Trong năm 2021, tội phạm đã đánh cắp số tiền cao chưa từng thấy từ tiền điện tử – 14 tỷ USD, thông tin được các nhà nghiên cứu tại Chainalysis – một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực điều tra tội phạm trên blockchain, tiết lộ vào ngày 6 tháng 1.
Cụ thể, Chainalysis cho biết, tiền điện tử được nhận qua các địa chỉ ví kỹ thuật số có liên quan đến hành vi bất hợp pháp, gồm có: Lừa đảo, chợ mã hóa và mã độc tống tiền đã tăng 80% so với cùng kỳ năm trước.
Vào năm 2021, các nhà đầu tư lớn và các tập đoàn đáng chú ý đều chấp thuận tài sản kỹ thuật số, khiến cho sự hiện diện của chúng trên thị trường ngày càng tăng.
Những “tay mơ” bị cuốn vào lời hứa lợi nhuận nhanh chóng được khẳng định bởi những người ủng hộ tiền điện tử, cũng như tin tưởng rằng Bitcoin sẽ được sử dụng để như hàng rào bảo vệ trước lạm phát tăng vọt.
Bất chấp điều này, tiền điện tử vẫn chịu sự ràng buộc của những quy định không thống nhất, từ đó, nhà đầu tư dễ gặp phải rủi ro, điển hình là lừa đảo.
Chainalysis chia sẻ:
“Việc lạm dụng tiền điện tử của tội phạm đã tạo ra trở ngại lớn đối với việc tiếp tục thực hiện, nâng cao khả năng áp dụng các hạn chế của chính phủ và tệ nhất là tất cả nạn nhân vô tội trên khắp thế giới”.
Nhìn chung, trong năm 2021, giá trị tiền điện tử bị đánh cắp đã tăng thêm khoảng hơn 5 lần so với năm 2020, với số tiền bị mất lên đến 3,2 tỷ USD. Các trang DeFi cũng đã có trách nhiệm với 72% trên tổng số tiền bị lấy đi, ước tính là 2,2 tỷ USD.
Bước sang những ngày đầu năm 2022, vấn đề tội phạm tấn công và lừa đảo tiền điện tử trên blockchain vẫn tiếp diễn và chưa có dấu hiệu dừng lại, điển hình là Pakistan đang tiến hành một cuộc điều tra với sàn giao dịch Binance, liên quan đến một vụ lừa đảo hàng triệu USD tiền điện tử trong khu vực.