Giám đốc Công ty Angel và Đất Vàng Hoàng Gia và Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land cùng với 6 nhân viên đã lừa đảo, bán 18 dự án ma, chiếm đoạt số tiền 815 tỉ đồng.
Đề nghị truy tố 2 giám đốc công ty bất động sản lừa đảo
Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND TP HCM truy tố 2 giám đốc công ty bất động sản là Phạm Thị Tuyết Nhung (SN 1981; Giám đốc Công ty CP Tư vấn Đầu tư Angel Lina và Công ty TNHH TMDV Đất Vàng Hoàng Gia; Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1970; Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land) cùng 6 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Kết luận điều tra cho thấy, các cá nhân này thông qua hành vi sử dụng 3 pháp nhân đã tham gia ký kết các hợp đồng cọc, hợp đồng góp vốn, hợp đồng nguyên tắc thỏa thuận chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất… hứa hẹn mua bán các nền đất của 18 dự án không có thật, tại nhiều quận huyện trên địa bàn TP HCM. Tuy nhiên thu được tiền từ khách, họ đã không thực hiện như cam kết, trốn tránh nhằm chiếm đoạt hơn 815,5 tỉ đồng.
Phạm Thị Tuyết Nhung thành lập Công ty Angel Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và nhận chuyển giao các hợp đồng, vi bằng từ Trần Thị Mỹ Hiền. Người phụ nữ này sau đó đã tổ chức thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại các dự án trên.
Tính đến ngày 14/6, cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiếp nhận 584 đơn trình báo tố giác tội phạm về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của Phạm Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Mỹ Hiền cùng các đồng phạm tại Công ty Angel Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, Công ty Hoàng Kim Land với số tiền 815 tỉ đồng.
Hiền được xác định là người tổ chức, chủ mưu, tham gia trực tiếp, xuyên suốt trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội.
Mặc dù được chuẩn đoán có bệnh lý trầm cảm trước đó nhưng Hiền thường xuyên tham gia trong các giao dịch thỏa thuận mua bán đất đai có giá trị rất lớn, pháp lý nguồn đất phức tạp… Cơ quan điều tra hiện đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ bị can đối với Hiền. Bị can này đang chữa bệnh bắt buộc theo quyết định của Viện kiểm sát nhân dân TP HCM.
Bị can Nhung (trái) và Hiền (phải).
Nhung cũng được xác định là có vai trò là người chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt đối với toàn bộ hoạt động của Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia.
Phương thức lừa đảo
Phạm Thị Tuyết Nhung với tư cách cá nhân đã ký kết hợp đồng đặt cọc, hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất, mục đích là nhận chuyển nhượng một lượng lớn đất thổ cư, đất nông nghiệp, đất công ích… trên địa bàn các quận Bình Tân, Bình Chánh… từ nguồn tiền cá nhân và tiền chiếm đoạt được từ khách hàng.
Sau khi đạt thỏa thuận nhận chuyển nhượng đất (hầu hết chỉ mới hoàn tất đặt cọc), Nhung trực tiếp ký kết hoặc yêu cầu chủ đất ký kết hợp đồng góp vốn là quyền sử dụng đất với 2 pháp nhân do Nhung tạo lập là Công ty Angel Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia. Tiếp đó tổ chức vẽ lập sơ đồ dự án dân cư không có thật trên nền đất nông nghiệp, phân lô dưới dạng thổ cư. Người này không thực hiện các quy định về việc lập dự án, chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
Với tư cách là chủ đầu tư thông qua 2 pháp nhân là Công ty Angel Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, đối tượng thực hiện quảng cáo gian dối về các dự án dân cư không có thật nhằm ký kết hợp đồng góp vốn, hợp đồng đặt cọc, hứa hẹn chuyển nhượng nền đất nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Nhung tạo niềm tin, thu hút đầu tư bằng các chính sách khuyến mãi đối với đất thổ cư không có thật, như: Quy định giá bán đối với các nền đất thổ cư rẻ hơn giá thị trường; khách hàng đóng ngay 90% giá trị nền đất thổ cư sau khi ký hợp đồng được chiết khấu 5 – 10%; cam kết bồi thường 50% và hoàn lại toàn bộ vốn đầu tư khi không thực hiện giao đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng thời hạn.
Hành vi của Phạm Thị Tuyết Nhung đã cấu thành tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thời điểm chiếm đoạt sẽ được tính từ khi khách hàng ký kết hợp đồng và nộp tiền.