Hai nhà sáng lập HashFlare là Sergei Potapenko và Ivan Turogin bị cáo buộc lừa đảo, cuỗm hơn 570 triệu USD.
Theo các công tố viên liên bang ở bang Washington hôm 21/11 đã buộc tội hai nhà sáng lập HashFlare. Cáo buộc này thể hiện, 2 nhà sáng lập này đã lừa đảo, cuỗm 575 triệu USD từ hàng trăm nghìn nhà đầu tư ở trên khắp thế giới.
Bản cáo trạng thể hiện, Sergei Potapenko và Ivan Turogin đã sử dụng vỏ bọc các công ty để thực hiện hành vi rửa tiền của mình. Số tiền được dùng để chi trả cho 6 ô tô hạng sang, 75 dự án bất động sản, ví tiền điện tử cùng với hàng nghìn thiết bị khai thác tiền mã hoá.
Hai người này bị buộc tội tội âm mưu thực hiện đường dây lừa đảo. Được biết, một phiên tòa xét xử sẽ được thực hiện tại Quận phía Tây của Washington. Hai nhà sáng lập của HashFlare có thể sẽ đối mặt với án 20 năm tù với các tội danh trên.
2 nhà sáng lập HashFlare bị cáo buộc lừa đảo như thế nào?
Cáo trạng thể hiện các dòng sự kiện như sau:
– Tháng 12/2013: HashCoins ra mắt, đây là công ty đầu tiên, được cho là đơn vị sản xuất thiết bị đào coin. Nhưng cáo buộc nói rằng, các thiết bị được mua từ một thị trường đồ cũ rồi bán với giá cao hơn. Thực tế, HashCoins chưa từng sản xuất thứ gì.
– Tháng 5/2015: Vỡ lở, nhiều lần bị khiếu nại, Potapenko và Turogin tiến hành đóng cửa HashCoins, thực hiện thành lập công ty thứ hai là HashFlare. Mô hình kinh doanh được chuyển đổi sang “dịch vụ khai thác từ xa”. Nói cách khác, những người gửi tiền sẽ nhận được “một phần lợi nhuận” từ việc khai thác.
Thế nhưng, khách hàng lại tố cáo công ty này vì số tiền thanh toán hợp đồng thấp hơn cả phí dịch vụ nên số dư không được cộng dồn vào tài khoản. Chưa kể, công ty này còn “gây khó” khi khách rút tiền. Potapenko và Turogin viện không ít lý do về việc không thể rút tiền được hoặc buộc khách hàng phải thực hiện nhiều xác minh KYC để tăng giới hạn rút tiền.
HashFlare bị cáo buộc như một mô hình Ponzi hơn là hoạt động đào coin chính chuyên vì trên thực tế còn khai thác ít hơn 1% tổng số hashrate được bán cho khách hàng.
– Tháng 6/2017: Một dự án tiền mã hoá có tên Polybius được khởi chạy vòng ICO và huy động được 25 triệu USD từ các nhà đầu tư trên thế giới. Đáng nói, dự án ngay sau đó đã “lặn tăm”, chưa trả bất cứ đồng gốc hay lãi nào cho nhà đầu tư.
– Năm 2018: Viện lý do chi phí tăng cao, hoạt động khai thác không còn sinh lãi nên HashFlare thông báo ngừng hoạt động. Nhưng mặt khác, Potapenko và Turogin bị cáo buộc về việc vẫn tiếp tục khai thác cho chính mình, dùng tiền đánh cắp từ khách hàng để chi trả cho hoạt động đào coin.
– Tháng 8/2019: HashFlare chính thức đóng cửa. Lúc này, Potapenko và Turogin cũng đã cuỗm được tổng cộng 550 triệu USD.
– Ngày 20/11/2022: Potapenko và Turogin đều bị bắt ở Tallinn.