Hôm 7/11, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) thông báo về việc đã thu giữ 3,36 tỷ USD Bitcoin sau khi đột nhập vào nhà của James Zhong – một doanh nhân.
Bộ Tư pháp Mỹ thu giữ gần 3,4 tỷ USD Bitcoin
Trên thực tế, vụ việc này đã diễn ra từ năm 2021. Thời điểm đó, giới chức Mỹ đã thu giữ 50.676 Bitcoin có trị giá 3,36 tỷ USD tại nhà của Zhong ở Georgia. Trước đó, DOJ từng thu giữ 3,6 tỷ USD tiền số trong vụ tấn công sàn giao dịch Bitfinex năm 2016. Còn đây được đánh giá là vụ thu giữ lớn thứ 2 của DOJ.
Cuối tuần trước, James Zhong đã thừa nhận hành vi lừa đảo của mình và đối mặt với án tù lên tới 20 năm.
Giới chức cho biết, số Bitcoin này được James Zhong đánh cắp từ chợ đen Silk Road. Đây là một website chuyên bán ma túy và sản phẩm phi pháp. Năm 2011, Silk Road được lập ra nhưng đã bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đóng cửa vào năm 2013. Hiện William Ulbricht – nhà sáng lập Silk Road đang thụ án chung thân.
Nhiều sàn giao dịch tiền điện tử thời gian gần đây liên tục bị hacker đánh cắp tiền. Trong đó gần nhất là Sàn giao dịch tiền điện tử Deribit. Mới đây, sàn này thông báo ví nóng (hot wallet) đã bị hacker tấn công vào ngày 02/11/2022. Số tiền thiệt hại ước tính là 28 triệu USD.
James Zhong đã trộm 50.000 Bitcoin như thế nào?
Giới chức New York chia sẻ, lợi dụng kẽ hở của Silk Road, James Zhong đã đánh cắp số tiền trên.
Cụ thể, hồi tháng 9/2012, 9 tài khoản giả đã được người này tạo trên Silk Road. Mỗi tài khoản có 200 – 2.000 Bitcoin. Zhong sau đó đã thực hiện hơn 140 giao dịch nhanh, liên tiếp để đánh lừa hệ thống xử lý rút tiền của website này và nhận về tài khoản 50.000 Bitcoin. Sau đó, lượng tiền số này được Zhong chuyển vào nhiều ví do mình sở hữu.
Trong thông cáo, lãnh đạo Bộ Tư pháp Mỹ – Damian Williams cho biết số Bitcoin này gần 10 năm vẫn không rõ tung tích và dần biến thành một bí ẩn trị giá 3,3 tỷ USD.
Tài liệu của giới chức Mỹ cho thấy, James Zhong là CEO một công ty có tên JZ Capital, được đăng ký tại Georgia vào năm 2014. Còn thông tin trên LinkeIn thể hiện, chủ yếu công việc của Zhong là “đầu tư và rót vốn mạo hiểm”.
Theo giới thiệu của Zhong, ông là “nhà đầu tư Bitcoin đời đầu, hiểu biết về nhiều vấn đề bên trong”, đồng thời biết được nhiều ngôn ngữ lập trình. Trên trang cá nhân, người này đăng nhiều ảnh chụp cùng với du thuyền, máy bay riêng cũng như hoạt động xem nhiều trận bóng nổi tiếng trên thế giới.