FBI và các nhà chức trách tuyên bố các sàn giao dịch chui đã tiếp tay cho nhóm tội phạm rửa tiền.
FBI tìm thấy gì trong nhà “cận thần” trung thành của Sam BankmanFried FTX
9 website tiền điện tử bị nghi ngờ tiếp tay cho hoạt động đen
Theo Cointelegraph, FBI và Ukraine đã tịch thu 9 tên miền (sàn giao dịch) tiền điện tử vì nghi ngờ tiếp tay cho tội phạm rửa tiền.
Trước đó, FBI và cảnh sát quốc gia Ukraine đã phối hợp dưới sự cho phép của toàn án tịch thu đóng cửa các tên miền gồm: 24xbtc.com, 100btc.pro, Pridechange.com, Trust-exchange.org và bitcoin24.exchange….
Các website này đã cấp dịch vụ giao dịch tiền điện tử ẩn danh, lỏng lẻo các quy định và thông tin bắt buộc đối với các sàn giao dịch tiền điện tử chính quy. Bất kỳ ai truy cập các website này đều sẽ chịu trách nhiệm trước chính quyền.
FBI cảnh báo các sàn giao dịch không tuân thủ theo quy định AML và KYC, cung cấp các dịch vụ giao dịch giả mạo, không giấy phép đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái tội phạm công nghệ cao.
Các sàn giao dịch trên đã được quảng cáo trên các diễn đàn online chuyên thảo luận của các nhóm thế lực ngầm trong bóng tối. Phần lớn các hoạt động như vậy xảy ra tại các sàn giao dịch chui, nạn nhân sẽ chịu trách nhiệm, thiệt hại khi bị các phần mềm tống tiền làm phiền.
FBI là lực lượng tham gia tích cực trong cách mạng truy lùng các tổ chức cá nhân lừa đảo trong không gian tiền điện tử.
Mới đây, ngày 27/4, nhà riêng của cựu Giám đốc điều hành thứ 2 FTX – ông Ryan Salame bị Cục Điều tra Liên bang (FBI) lục soát. Ryan Salame được biết đến với vai trò cố vấn cho SBF. Trong hồ sơ của tòa án, Ryan Salame đã được FTX giải ngân khoản tiền lên tới 87 triệu USD trong tổng số 3,2 tỷ USD.
Ryan Salame đang sinh sống trong một biệt thự trị giá 4 triệu USD nằm ở Potomac, Maryland. Ngày 27/4, căn biệt thự này đã bị FBI thi hành nhiệm vụ lục soát. Hiện vẫn chưa rõ các nhà chức trách tìm kiếm điều gì ở Giám đốc điều hành công ty con FTX Digital Markets có trụ sở tại Bahamas.
Ngày 3/2, FB cũng đã thu giữ 86,5 Ether và 2 NFT trị giá hơn 100.000 USD từ một nhóm tội phạm lừa đảo. Vụ việc với sự giúp đỡ của chuyên gia blockchain ZachXBT – người đầu tiên tiết lộ hoạt động này trên Twitter vào tháng 9/2022.
Nguồn Cointelegraph
Trader_Z
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác.