Airbit Club Ponzi lộ bản chất, toàn bộ tổ chức dự án thừa nhận hành vi lừa đảo rửa tiền.
Thư viện crypto: Làm cách nào để phát hiện “bóng ma” lừa đảo deepfake?
Bản chất của Airbit Club là gì?
Từng là một dự án được đánh giá cao, Airbit Club được vận hành dựa trên Bitcoin là đồng tiền chính, hỗ trợ thành viên có cơ hội sở hữu Bitcoin, đồng thời hệ thống Airbit Club sẽ hoàn trả lãi mỗi ngày cho các thành viên tham gia đầu tư.
Thế nhưng sự thực về Airbit Club lại khiến cộng đồng tiền điện tử phẫn nộ khi đó chỉ là chiêu trò của ban giám đốc và các thành viên dự án nhằm trục lợi 100 triệu USD.
Được đưa ra ánh sáng, 6 giám đốc điều hành dự án đã nhận tội danh lừa đảo nhà đầu tư.
Co-Founder Pablo Renato Rodriguez nhận tội vào ngày 8/3/2023.
Cùng với đó, Gutemberg Dos Santos nhận tội vào tháng 10/2021 sau khi bị dẫn độ từ Panama về Mỹ; Cecilia Millan, Karina Chairez và Jackie Aguilar cũng đã nhận tội vào đầu năm nay. Ngoài ra, Scott Hughes, luật sư hỗ trợ Rodriguez và Dos Santos hợp thức hóa rửa tiền thừa nhận tội danh vào ngày 2/3/2023.
Airbit Club được thành lập ở tại Panama bởi Mr.Gutermberg. Các buổi hội thảo của dự án đều giới thiệu cơ hội đầu tư vào token có tên gọi là “Airbit”, giao dịch bằng Bitcoin, mục đích tạo ra lợi nhuận thông qua việc khai thác và giao dịch BTC. Số lượng thành viên của Airbit Club khá đông tập trung ở thị trường Mỹ, Trung Quốc, Brazil,…
Người dùng tham gia dự án cần lập tài khoản trên hệ thống nội bộ là một website nước ngoài, họ có thể chuyển tiền trực tiếp mà không có hóa đơn. Các nạn nhân có thể xem “số dư” tài khoản thông qua website nhưng những số liệu này là giả, họ không thể rút được khoản tiền đã mở trước đó.
Dự án câu kéo người dùng bằng cách trả hoa hồng lên tới 20%, gián tiếp là 10 USD/người, người tham gia có thể thu về tối đa từ 500 USD/ngày đến 10.000 USD/ngày.
Tại hệ thống AirBit Club, thành viên mới không thể tự gia nhập, mà phải thông qua 1 người giới thiệu, nếu giới thiệu thành công, công ty sẽ thưởng 20% trong vòng 24h làm việc.
Về bản chất, đây chính là hình thức kinh doanh đa cấp – ponzi.
Thế nhưng, thay vì làm đúng cam kết ban đầu, dự án đã lấy cắp trắng trợn của các nhà đầu tư khoản tiền lên tới 100 triệu USD. Theo công tố viên, tiền của nạn nhân đã được dùng để làm giàu cho những người sáng lập và quảng bá Airbit Club – những người đã sống xa xỉ với xe sang, trang sức, biệt thự cũng như các kế hoạch xa hoa nhằm câu kéo thêm nhiều nạn nhân mới.
Đến hiện tại, mặc dù chưa có bản án chính thức nào được đưa ra, nhưng mỗi cá nhân có thể phải đối mặt với án tù lên đến 70 năm. Các bị cáo bị tịch thu toàn bộ tài sản bất chính, USD, Bitcoin, bất động sản trị giá 100 triệu USD.
Nguồn CoinDesk
Trader_Z
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác