Chính sự thiếu minh bạch và nhập nhằng trong việc quản lý các mối quan hệ đầu tư, FTX và Alameda Research phải nhận trái đắng trước pháp luật.
Cựu CEO FTX và Alameda thừa nhận tội lừa đảo
Alameda Research là ai?
Alameda Research là cái tên lớn trong thị trường crypto về mảng đầu tư được thành lập vào tháng 10/2017.
CEO điều hành trẻ tuổi Caroline Ellison từng là thần tượng trong giới đầu tư bởi là người điều hành khối tài sản hơn 1 tỷ USD, tổng khối lượng giao dịch hàng ngày đạt khoảng 10 tỷ USD từ Bitcoin cho tới các đồng Altcoin khác.
Ngoài việc là CEO tài năng, nhiều thông tin nói rằng Caroline Ellison người tình tin đồn có cha là Glenn Ellison, giảng viên tại trường MIT – nơi Chủ tịch FED từng làm giáo sư).
Nhận được rất nhiều tiền từ FTX, danh mục đầu tư Alameda Research cũng khiến nhiều ông lớn trong ngành tài chính phải thán phục.
Về mảng đầu tư, trong biên bản được Finance Times hé lộ, danh mục đầu tư của Alameda Research rất rộng với 474 khoản đầu tư với số tiền vượt quá con số 5,2 tỷ USD.
Không chỉ vậy, công ty chị em với FTX còn rải tiền trên mọi lĩnh vực từ tiền điện tử, DeFi, NFT, không gian vũ trụ, nông nghiệp, nhà sản xuất máy bay, studio game, ngân hàng online, nhà xuất bản, thậm chí là phòng khám sản.
Điều đặc biệt, Alameda Research bỏ tiền vào vào SpaceX và Boring Company của Elon Musk.
Các khoản đầu tư lớn nhất gồm 1,15 tỷ USD vào Genesis Digital Assets, 500 triệu USD vào AI Athropic, mua lại Digital Assets DA AG và đổi tên thành FTX Europe với giá 320 triệu USD, đầu tư 300 triệu USD vào quỹ đầu tư K5,…
Ngoài ra, các công ty khác như Sequoia Capital và Anthony Scaramucci’s SkyBridge Capital cũng nhận được khoản tiền tương tự, khoản tiền này được trích từ vốn cổ phần tư nhân của Alameda Research.
Alameda cũng tiến hành mua 19 bất động sản ước tính giá trị vượt qua con số 120 triệu USD hay những món đồ xa xỉ. Tất cả những điều này đều được lưu trong hồ sơ chính thức.
Năm 2021, Alameda Research gánh khoản lỗ 1 tỷ USD từ các công ty liên kết FTX. Các khoản đầu tư của FTX bị bóc trần là mờ ám.
Alameda đã đầu tư 400 triệu USD cho Modulo Capital – một quỹ đầu tư có trụ Bahamas (cùng nơi đăng ký trụ sở với FTX-Alameda). Nhiều khả năng Modulo Capital là một công ty ma được thành lập để xoay chuyển dòng tiền.
Một quỹ khác nhận được 25 triệu USD Toy Ventures, đơn vị này bị cáo buộc là có liên quan đến nhân sự cấp cao tại FTX.
Kết luận đầu tiên, Alameda giao dịch trên nền tảng FTX, nó được hưởng lợi rất nhiều khi users của FTX thua lỗ. Trước đây, Sam “xoăn” lên tiếng bảo về các thỏa thuận của FTX và Alameda, khẳng định thanh khoản bền vững để tạo điều kiện cho các khách hàng hoàn thành giao dịch trên sàn giao dịch.
Liên minh FTX bất ổn cùng những chuyến đi đêm
FTX là sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới từng được định giá 32 tỷ USD. Đây cũng là đế chế hùng mạnh đã “dang tay” cứu giúp nhiều dự án đứng trên bờ vực phá sản, SBF trở thành “hiệp sỹ trắng” trong thánh địa crypto.
Cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman Fried sở hữu cổ phần của cả Voyager cùng 2 công ty “chị em” Alameda Ventures Ltd và Alameda Research LLC. Alameda Research nợ Voyager 377 triệu USD, trong khi đó Alameda Ventures lại là chủ nợ của Voyager.
Ngay cả ôm trùm Binance CZ cũng cảm thấy chán nản khi nhìn vào mối quan hệ quá phức tạp, nhập nhằng của các công ty này.
Tuy nhiên, phải khẳng định rằng, FTX và Alameda Research đã tạo thành một “liên minh huyền thoại” hùng mạnh, âm thầm giao dịch hàng tỷ USD trong bóng tối.
Lật lại vấn đề, các công tố viên hoài nghi rằng FTX đã kích hoạt hàng loạt lệnh “sell” đối với Terra Classic USD, USTC (trước đây là UST). Được biết Alameda đã kích hoạt một lệnh bán lớn stablecoin UST cá cược rằng LUNC sẽ sập giá để hưởng chênh lệch từ giao dịch phái sinh này.
Cựu CEO Terra – Do Kwon nói rằng đã đến lúc Genesis Trading phải giải trình về khoản tiền 1 tỷ USD UST cho SBF hoặc Alameda Research trước thềm hệ sinh thái Terra sụp đổ. Alameda Research đã làm gì với khoản vay nóng lên đến hàng tỷ USD bằng Bitcoin từ Voyager vào ngay thời điểm UST depeg.
Sau đó là thời điểm FTX mất thanh khoản.
Alameda Research đã vay hàng tỷ USD từ sàn giao dịch FTX bằng token FTT.
Hiểu đơn giản, Alameda sử dụng token FTT của FTX làm tài sản thế chấp. Nhưng dù FTX có tạo ra thêm nhiều token vẫn không thể khiến FTT mất giá vì nó chưa từng được công bố ra thị trường mở. Do đó, Alameda thoải mái “mượn tiền” một cách miễn phí để giao dịch với người dùng.
FTX thừa nhận là sử dụng tiền gửi của khách hàng để đưa cho Alameda Research để đầu tư. Tuy nhiên, FTX đã đánh giá thấp số lượng token phải được duy trì trên nền tảng nên đã lén chuyển tiền (FTT token) cho Alameda.
Bởi các sàn giao dịch cần phải có nguồn tài sản cố định để đảm bảo thanh khoản, nên khi giao dịch trị giá hàng tỷ USD giữa FTX và Alameda được tiến hành đã khiến FTX mất neo và sụp đổ.
Điều đáng nói, Alameda Research không hề nắm giữ bất cứ tài sản nào, họ chỉ mượn hàng tỷ USD từ người dùng để giao dịch.
Ấy vậy mà trong những câu hỏi truy vấn, Sam Bankman Fried không thừa nhận việc FTX đã cho Alameda Research vay tiền của người dùng để bù lỗ. SBF chỉ nói rằng đó là sai sót trong kế toán và lỗ hổng quản lý chứ không phải là lừa đảo.
“Đi đêm lắm có ngày gặp ma”, vụ việc FTX đã bị truy tố, tỷ phú trẻ tuổi SBF đã bị bắt giữ tại Bahamas.
Sam Bankman Fried sẽ không được bảo lãnh và buộc bị dẫn độ về Mỹ cùng các cáo buộc nghiêm trọng như: Gian lận ngân hàng, âm mưu gian lận ngân hàng, gian lận chứng khoán, âm mưu gian lận chứng khoán, lừa đảo nhà đầu tư, rửa tiền và vi phạm tài chính chiến dịch bầu cử của Mỹ.
Cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research – Caroline Ellison và Co-Founder FTX Gary Wang đã thừa nhận tội trạng gian lận và hợp tác với các công tố viên.
Ngày 22/12 công tố viên Damian Williams nhấn mạnh rằng chưa biết đâu là cái kết cho câu chuyện dài kỳ liên quan đến FTX.
“Như tôi đã nói, cuộc điều tra liên quan đến vụ sập FTX đang khẩn trương tiến hành. Chưa có bất kỳ điều nào là thông báo cuối cùng, hôm nay không ngoại lệ”, Damian Williams nói.
Uỷ ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC)vẫn đang tiến hành điều tra về việc sàn FTX sử dụng tiền vốn của khách hàng, cũng như các hoạt động cho vay liên quan đến tiền điện tử của sàn này. Ngoài ra, FTX cũng bị Bộ Tư pháp Mỹ và Uỷ ban Giao dịch hàng hoá tương lai Mỹ (CFTC) điều tra.
Trader_Z
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác.