Mặc dù thừa nhận sai phạm nhưng Sam Bankman Fried luôn né tránh các câu hỏi liên quan đến việc lấy tiền từ FTX để đưa cho Alameda Research đi đầu tư thua lỗ.
Sam Bankman-Fried từ chối khéo, phản ứng của Hạ viện Mỹ
Alameda Research đầu tư SpaceX
Tờ Financial Times đã đăng tải toàn bộ danh mục đầu tư của Alameda Research – điều mà cựu CEO cũ của FTX luôn né tránh thậm chí thoái thác trách nhiệm.
Sam nói rằng anh ấy không tham gia quản lý Alameda Research bởi vậy không nắm được tình hình thiếu hụt thanh khoản từ những lần đầu tư thua lỗ của Alameda Research.
Trong biên bản được hé lộ, danh mục đầu tư của Alameda Research rất rộng với 474 khoản đầu tư với số tiền vượt quá con số 5,2 tỷ USD.
Không chỉ vậy, công ty chị em với FTX còn rải tiền trên mọi lĩnh vực từ tiền điện tử, DeFi, NFT, không gian vũ trụ, nông nghiệp, nhà sản xuất máy bay, studio game, ngân hàng online, nhà xuất bản, thậm chí là phòng khám sản.
Điều đặc biệt, Alameda Research bỏ tiền vào vào SpaceX và Boring Company của Elon Musk.
Các khoản đầu tư lớn nhất gồm 1,15 tỷ USD vào Genesis Digital Assets, 500 triệu USD vào AI Athropic, mua lại Digital Assets DA AG và đổi tên thành FTX Europe với giá 320 triệu USD, đầu tư 300 triệu USD vào quỹ đầu tư K5,…
Ngoài ra, các công ty khác như Sequoia Capital và Anthony Scaramucci’s SkyBridge Capital cũng nhận được khoản tiền tương tự, khoản tiền này được trích từ vốn cổ phần tư nhân của Alameda Research.
Trái đắng
FTX thừa nhận là sử dụng tiền gửi của khách hàng để đưa cho Alameda Research – dĩ nhiên đó là một vết nhơ pháp lý cần được gột rửa để trả lại công bằng cho các chủ nợ.
Ngoài ra, Alameda đã sử dụng số tiền này để chi vào những khoản không mấy liên quan đến hoạt động doanh nghiệp như mua 19 bất động sản ước tính giá trị vượt qua con số 120 triệu USD hay những món đồ xa xỉ. Tất cả những điều này đều được lưu trong hồ sơ chính thức.
Năm 2021, Alameda Research phải gánh khoản lỗ 1 tỷ USD từ các công ty liên kết FTX. Các khoản đầu tư của FTX bị bóc trần là mờ ám.
Alameda đã đầu tư 400 triệu USD cho Modulo Capital – một quỹ đầu tư có trụ Bahamas (cùng nơi đăng ký trụ sở với FTX-Alameda).
Nhiều khả năng Modulo Capital là một công ty ma được thành lập để xoay chuyển dòng tiền.
Một quỹ khác nhận được 25 triệu USD Toy Ventures, đơn vị này bị cáo buộc là có liên quan đến nhân sự cấp cao tại FTX.
Trong mọi câu hỏi, Sam Bankman Fried không thừa nhận việc FTX đã cho Alameda Research vay tiền của người dùng để bù lỗ. SBF chỉ nói rằng đó là sai sót trong kế toán và lỗ hổng quản lý chứ không phải là lừa đảo.
Cộng đồng crypto lên tiếng rằng Sam Bankman Fried cần phải chịu trách nhiệm pháp lý. Nhiều người cảm thấy phẫn nộ trước thái độ “tưng tửng” coi sự nghiêm túc là “trò PR” và xúc phạm các nhà quản lý tài chính của cựu CEO FTX.
Trader_Z
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác.