Ấn Độ điều tra 3 sàn giao dịch tiền điện tử vì các giao dịch buôn bán ma túy bất hợp pháp

Các cơ quan điều tra của Ấn Độ bao gồm Cục Thực thi và Cục Thuế thu nhập đang điều tra ba sàn giao dịch tiền điện tử vì vai trò của họ trong các giao dịch buôn bán ma túy bất hợp pháp. Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của đất nước đã xác định gần 200 giao dịch với nhau trị giá 3,5 tỷ đô la theo mức giá hiện tại được chuyển qua ba sàn giao dịch tiền điện tử đáng ngờ.

Các giao dịch này bị nghi ngờ đã tài trợ cho việc buôn bán bất hợp pháp ma túy và được thực hiện ở Nigeria, Quần đảo Virgin thuộc Anh và Quần đảo Cayman từ năm 2019 đến năm 2021, Thời báo kinh tế đưa tin.

FIU là cơ quan cấp quốc gia nhận tất cả các báo cáo về các giao dịch tài chính đáng ngờ có hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố. Nó cũng hợp tác rộng rãi với các cuộc điều tra quốc tế trong các lĩnh vực này.

“Tiền kỹ thuật số được sử dụng để mua và bán ma túy và một số công ty này đã tạo điều kiện cho nó… Cho đến nay cơ quan này đã có thể theo dõi các giao dịch trị giá 28.000 Rs crore”, một quan chức chính phủ cấp cao cho biết.

Nguyên nhân chính trong vụ án đến từ vụ bắt giữ một số kẻ buôn bán ma túy bởi Hyderabad Narcotics Enforcement Wing. Những kẻ buôn người này đã sử dụng mạng lưới đen tối và tiền điện tử để điều hành hoạt động kinh doanh buôn bán ma túy bất hợp pháp của họ.

Tại một cuộc họp gần đây, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah đã tiết lộ rằng việc sử dụng mạng lưới đen tối và tiền điện tử trong việc buôn bán bất hợp pháp ma túy đã gia tăng đáng kể trong những năm gần đây.

Ngoài ra, các cơ quan thực thi pháp luật như ED đã tăng cường đàn áp các công ty tiền điện tử trong nỗ lực của họ để ngăn chặn các hoạt động tài chính bất hợp pháp, chủ yếu là vi phạm rửa tiền và các quy tắc ngoại hối.