Công an Hà Nội mới đây đã khởi tố vụ án, điều tra hành vi thao túng cổ phiếu xảy ra tại 3 công ty thuộc hệ sinh thái của Apec Group.
Vụ việc tại các công ty thuộc hệ sinh thái của Apec Group
Mới đây, Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi thao túng chứng khoán xảy ra tại các công ty Đầu tư châu Á Thái Bình Dương (Apec Investment – API), Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ Investment – IDJ) và Chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương (Apec Securities – APS).
Công an TP Hà Nội ngày 28/6 cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 người về tội Thao túng thị trường chứng khoán. Các quyết định trên đã được VKSND TP Hà Nội phê chuẩn.
Những người bị khởi tố về tội Thao túng thị trường chứng khoán gồm có: Ông Nguyễn Đỗ Lăng (49 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần chứng khoán châu Á Thái Bình Dương); Ông Phạm Duy Hưng (44 tuổi, Chủ tịch HĐQT Cổ phần chứng khoán châu Á Thái Bình Dương); Bà Huỳnh Thị Mai Dung (48 tuổi, vợ Nguyễn Đỗ Lăng);
Nguyễn Thị Thanh (42 tuổi, kế toán trưởng của chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương); Phạm Thị Đức Việt (41 tuổi, Phó phòng dịch vụ khách hàng Cổ phần chứng khoán châu Á Thái Bình Dương).
Ông Nguyễn Đỗ Lăng.
Đáng nói, đây đều là các doanh nghiệp đã niêm yết và nằm trong hệ sinh thái Apec Group của doanh nhân Nguyễn Đỗ Lăng. Trong đó, APS và API là công ty thành viên, IDJ là công ty liên kết.
Apec Group có hệ sinh thái “khủng”
Tiền thân của Apec Group là Công ty cổ phần BG Group, được thành lập ngày 24/11/2017 và đến giữa năm 2020 thì được đổi tên như hiện tại. Trụ sở chính của doanh nghiệp được đặt tại Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội.
Tập đoàn này thành lập một khối các doanh nghiệp thông qua hoạt động sở hữu cổ phần, vốn góp hoặc liên kết khác. Đầu tư tài chính và phát triển bất động sản là 2 mảng kinh doanh lớn nhất. Ngoài ra, doanh nghiệp còn vận hành mảng khách sạn, nội thất, xử lý môi trường…
Với việc sở hữu hàng loạt dự án quy mô hàng nghìn tỷ đồng trải dài từ Bắc xuống Nam Trung Bộ cùng các khách sạn hạng sang, bất động sản trở thành ngành chủ lực của tập đoàn này. Apec Group làm chủ đầu tư phần lớn các dự án bất động sản. Một số dự án khác được phân bổ cho các công ty thành viên như Apec Investment (API) và IDJ Investment (IDJ).
Bên cạnh đó, Apec Group còn sở hữu Chứng khoán Apec (APS) – một đại diện lớn nhất trong mảng đầu tư tài chí, do nhà sáng lập Nguyễn Đỗ Lăng điều hành, giữ vai trò tổng giám đốc.
Thời điểm mới thành lập năm 2006, Công ty có vốn điều lệ khiêm tốn 60 tỷ đồng. Vào tháng 3/2008, đơn vị tăng vốn lên 260 tỷ đồng, chính thức đưa toàn bộ cổ phiếu niêm yết lên HNX vào tháng 4/2010.
Năm 2010, Chứng khoán Apec tiếp tục có đợt tăng vốn lên 390 tỷ đồng và giữ nguyên trong một giai đoạn dài. Đến năm 2021, doanh nghiệp hoàn tất các đợt huy động lớn bằng phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ từ 390 tỷ lên đến 830 tỷ đồng.
Năm 2022, Chứng khoán Apec định phát hành thêm 83 triệu cổ phiếu để tiến vào nhóm công ty chứng khoán nghìn tỷ đồng tuy nhiên đã rút hồ sơ. Sau đó, công ty lại trình kế hoạch phát hành riêng lẻ 50 triệu cổ phiếu trong năm 2023.
Vào tháng 5/2022, cổ đông của công ty tăng sốc lên gần 16.500 trong khi năm 2020 chỉ là 1.000 -2.000 cổ đông nhờ đợt dậy sóng của cổ phiếu APS.
2 công ty niêm yết còn lại cũng có đợt tăng vốn thần tốc trong giai đoạn vừa qua. Riêng IDJ từ 326 tỷ đồng cuối năm 2020 hiện tại cũng tăng lên đến 1.874 tỷ đồng. Hồi tháng 9/2022, API cũng có đợt thưởng cổ phiếu khủng 120% để tăng vốn từ 382 tỷ lên 866 tỷ đồng.