Cơ quan quản lý tài chính Australia đã phát đi tín hiệu cảnh báo về FTX trước khi đế chế này sụp đổ trước 6 tháng.
Vấn đề về quyền sở hữu của WazirX giữ hai ông trùm tiền điện tử trong Crosshair
ASIC đặt dấu hỏi lớn về FTX
Cơ quan quản lý tài chính của Úc được cho là đã phát đi hồi chuông cảnh báo những lo ngại về các công ty con ở FTX ít nhất 6 tháng trước khi sàn giao dịch thông báo phá sản vào tháng 11.
Theo các báo cáo từ Guardian Australia, các quan chức của Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Úc (ASIC) đã đặt dấu hỏi lớn về cách thức hoạt động của FTX Australia. Trước đó “con cưng” của SBF được Australia cấp giấy phép của AFSL để được hoạt động bằng cách tiếp quản tổ chức tài chính IFS Markets vào tháng 12/2021.
Cơ quan quản lý đã đưa ra thông báo yêu cầu sàn giao dịch này cung cấp các tài liệu liên quan để ASIC đánh giá xem nó có đáp ứng các điều kiện cấp phép AFSL hay không.
ASIC yêu cầu đối tượng được cấp phép phải ghi đầy đủ nội dung về dịch vụ cung cấp, lĩnh vực tài chính này, cùng một số bài kiểm tra để xem đối tượng đó có phù hợp hay không.
Ngoài ra, phía ASIC cũng đặt nhiều lo ngại về FTX trước khi nó thực sự sụp đổ vào tháng 11/2022, cơ quan quản lý này đã đặt sàn giao dịch trên dưới dạng “hoạt động cần được giám sát”, có tổng cộng 3 thông báo được gửi tới sàn giao dịch này.
Phía Cointelegraph đã liên hệ với ASIC để xác nhận thông tin nhưng không nhận được phản hồi.
FTX Australia là một trong số hơn 130 công ty liên kết với FTX đã tạm dừng hoạt động sau khi công ty mẹ FTX buộc phải phá sản vào tháng 11/2022 do vỡ thanh khoản.
Sau đó 5 ngày, công ty con của FTX tại Australia đã bị đình chỉ giấy phép hoạt động tài chính.
Ước tính có khoảng 30.000 khách hàng Australia và 132 công ty đang nợ tiền hoặc tiền điện tử từ sàn giao dịch.
Ngày 20/1, hưởng lợi từ thị trường hồi phục, giá FTT đã tăng trần 40%.
Trả lời phỏng vấn Wall Street Journal, CEO FTX là ông John J. Ray III đã thành lập một nhóm chuyên trách để chuẩn bị cho hoạt động được cho là mở lại sàn giao dịch.
Lý do cho việc này, theo vị CEO, là để xem xét thử khả năng việc nối lại hoạt động cho FTX sẽ mang lại nhiều giá trị hơn cho sàn thay vì tiến hành thanh lý tài sản như kế hoạch hiện tại. Ngoài ra, một số khách hàng của FTX cho rằng bản thân sàn giao dịch vẫn có nền tảng công nghệ tốt và có thể tái sử dụng.
Trước đó, FTX đã lấy lại được 5,5 tỷ USD tài sản dưới nhiều dạng khác nhau.
Ông Ray cũng tiết lộ đã nhận được sự trợ giúp từ Caroline Ellison và Gary Wang – hai thân tín của cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried đã nhận tội với chính quyền Mỹ.
Nguồn Cointelegraph
Trader_Z
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác