Theo lời khai của bà trùm Mười Tường, người phụ nữ này đã chi 2 tỷ đồng để chạy án trong quá trình bỏ trốn.
Kết luận điều tra bổ sung vụ án bà trùm Mười Tường
Liên quan đến vụ án buôn lậu 51 kg vàng và vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới, ngày 29/11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ qua VKSND cùng cấp đề nghị truy tố “bà trùm” buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 53 tuổi) cùng 24 đồng phạm.
Bản kết luận điều tra bổ sung cho thấy, theo xác định của cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang, sáng 30/10/2020, Nguyễn Hoàng Út chạy vỏ lãi đến sát biên giới với Campuchia. Hành động này nhằm canh đường cho việc vận chuyển USD từ Việt Nam sang bên kia biên giới, cùng với đó là vận chuyển vàng từ Campuchia về Việt Nam để giao cho các tiệm vàng Trương Hưng, Kim Ngọc Mai, Vân Anh, Dương Công Cường theo bà Mười Tường chỉ đạo.
Khoảng 2h cùng ngày, “đàn em” của bà Mười Tường đã giao, nhận 3,2 triệu USD để mua vàng lậu từ Campuchia về tại tiệm vàng Trương Hưng.
Được biết, các đối tượng thực hiện vận chuyển USD và vàng qua lại biên giới cho nhiều cá nhân và tiệm vàng nên đều có những ký hiệu riêng. Ví dụ, tiệm vàng Trương Hưng – “Vh”, tiệm vàng Trương Liêm – “Vl”, tiệm vàng Vân An “số 9”, tiệm vàng Kim Ngọc Mai “số 2”, Trịnh Kim Ba và Dương Công Cường – “KK”.
Đàn em của bà Mười Tường sau đó sẽ chạy vỏ lãi vận chuyển USD sang Campuchia để giao cho người ở phía bên kia biên giới. Sau khi tiền được giao xong thì Phạm Tấn Lộc sẽ ở lại Campuchia để chờ nhận vàng.
Để thăm dò tình hình và chuẩn bị cho việc vận chuyển vàng lậu về Việt Nam, Nguyễn Hoàng Út chỉ đạo các nghi phạm chạy vỏ lãi tốc độ cao qua chốt lực lượng liên ngành chặn bắt, kiểm tra. Nguyễn Hoàng Út sau đó đã chạy vỏ lãi đến khu vực cột mốc 263/2 gặp Lộc và nhận 3 bao vàng rồi chạy vỏ lãi đến địa điểm đã hẹn gặp đồng bọn trước đó để thực hiện vận chuyển vàng lên xe.
Lực lượng công an thời điểm đó đã phát hiện và vây bắt Trần Văn Hải, thuộc nhóm của bà trùm Mười Tường, thu giữ gần 51 kg vàng 99,99%. Những người liên quan sau đó đã ra đầu thú.
Công an tỉnh An Giang trong quá trình điều tra đã khởi tố 25 bị can về tội Buôn lậu.
Tiếp tục điều tra dựa vào lời khai mới
Kết luận điều tra cho thấy, trước thời điểm công an bắt vụ 51kg vàng khoảng 3-5 ngày, chủ tiệm vàng Trương Liêm đã giao cho Lộc 200.000 USD để đem sang Campuchia giao cho một người. Trong khi đó, Mai Thị Ngọc Phấn đến tiệm vàng Trương Liêm nhận 100 USD tiền công vận chuyển về đưa cho Mười Tường.
Khi thực hiện điều tra bổ sung, bà trùm Mười Tường đã khai rằng liên lạc với gia đình trong lúc bỏ trốn, chi ra số tiền 2 tỷ đồng cho một người “chạy án” để bà trùm cùng đồng bọn không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Trong kết luận bổ sung nêu rằng, cơ quan CSĐT sẽ tiếp tục điều tra, xác minh nội dung này, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật bởi nội dung này không liên quan đến vụ án buôn lậu, vận chuyển tiền tệ qua biên giới.
Theo xác định của phía cơ quan công an, một số bị can đứng tên nhiều tài sản là bất động sản, ôtô cho bà Mười Tường. Đơn vị này sẽ tiếp tục điều tra, xác minh trong vụ án Trốn thuế và rửa tiền được tách ra từ vụ án này.
Hạnh (Mười Tường) được xác định là chủ mưu, điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển USD và vàng qua biên giới Việt Nam, Campuchia cho các đối tượng buôn lậu.