Tại Bắc Giang, 18 cơ sở của F88 đồng loạt bị lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tại trụ sở chính và các chi nhánh.
Cơ quan chức năng Bắc Giang nói về việc kiểm tra 18 cơ sở của F88
Ngày 23/3, thông tin từ phía Công an tỉnh Bắc Giang, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp công an các huyện, TP đã đồng loạt kiểm tra hành chính 18 điểm kinh doanh, trong đó có cả trụ sở chính và các chi nhánh của Chi nhánh Công ty Cổ phần kinh doanh F88 tại Bắc Giang.
Theo đó, tổ công tác của cơ quan chức năng đã thực hiện kiểm tra F88 ở các nội dung như: Giấy phép kinh doanh; việc chấp hành các điều kiện về an ninh trật tự theo quy định đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Chi nhánh công ty cổ phần kinh doanh F88 tại Bắc Giang…
Thông tin từ nhà chức trách cho hay, hoạt động kiểm tra trên để kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót của công ty, từ đó kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ. Cùng với đó, nếu phát hiện những vi phạm, cơ quan chức năng cũng sẽ xử lý theo quy định.
Trước đó, việc tiến hành kiểm tra các cơ sở của F88 đã được công an nhiều tỉnh thành thực hiện trên các địa bàn Bạc Liêu, An Giang, Tiền Giang, Cần Thơ…
Phát hiện một số sai phạm của F88 tại một số tỉnh
Tại Tiền Giang, sáng 15/3, 13 tổ công tác của Công an tỉnh Tiền Giang đã đồng loạt kiểm tra hành chính 13 địa điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần kinh doanh F88.
Qua kiểm tra xác định, các địa điểm kinh doanh của F88 có các vi phạm như: Lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh không đúng/không đầy đủ theo quy định của Bộ Công an; không thực hiện đầy đủ các quy định về trách nhiệm đảm bảo an ninh, trật tự khi tiến hành hoạt động hành nghề kinh doanh có điều kiện; kê khai không trung thực, không chính xác các nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp…
Ngoài ra, 13 địa điểm kinh doanh của F88 tại Tiền Giang đều thực hiện nhiều “hợp đồng cho vay cầm cố tài sản”, “hợp đồng ký gửi tài sản” có tính thêm một số khoản phụ phí như “phí thẩm định điều kiện vay 1,4%/tháng, phí quản lý tài sản cầm cố 5%”. Chưa hết, người vay khi trả tiền hàng tháng còn phải chịu thêm một khoản tiền thuế tương ứng với số tiền trả hằng tháng.
Trên địa bàn Tiền Giang, tại các địa điểm kinh doanh của F88 có gần 3.700 hồ sơ vay, số tiền giải ngân lên đến trên 42,5 tỉ đồng. Đáng nói, nhiều hồ sơ, hình ảnh người vay tiền chưa trả trong đó bị cắt ghép với các nội dung như “Truy tìm người lừa đảo giật nợ”, “Thông tin truy tìm đối tượng lừa đảo”…