Chi nhánh Horqin của Văn phòng Công an Thành phố Tongliao vừa tiết lộ thông tin với một phóng viên của Netease rằng thời hạn 3 tháng điều tra một băng đảng rửa tiền của họ cuối cùng đã kết thúc.
63 nghi phạm liên quan đến vụ án đã bị bắt giữ bao gồm cả những kẻ cầm đầu băng đảng. Băng đảng này có thể đã rửa tới 12 tỷ Nhân dân tệ trong suốt thời gian hoạt động của chúng.
Cảnh sát biết được điều này vào tháng 7 năm 2022 thông qua một cảnh báo sớm từ Sở Công an Khu tự trị Nội Mông về dòng vốn bất thường đối với một thẻ ngân hàng dưới sự xây dựng của Shi Mouyuan – lên tới hơn 10 triệu Nhân dân tệ. Các cuộc điều tra sâu hơn cho thấy hoạt động của các băng đảng ở một số tỉnh và thành phố.
Trong suốt tháng 9 và tháng 10, 230 cảnh sát đã được cử đi khắp 17 tỉnh, thành phố và khu tự trị để triệt phá mạng lưới của băng đảng, đồng thời bắt giữ thành công một trong những thủ lĩnh của chúng là Zhang Mou, kẻ đã trốn sang Bangkok, Thái Lan.
Các nhân viên người Duy Ngô Nhĩ tham gia vòng vây này được cho là nên trở về quê hương của họ. Một khoản tiền bất hợp pháp trị giá 130 triệu Nhân dân tệ được xác nhận đã bị tịch thu.
Hoạt động của băng đảng này bắt đầu vào tháng 5 năm 2021, khi chúng lần đầu tiên kiếm tiền bất hợp pháp thông qua gian lận, kế hoạch kim tự tháp, cờ bạc và các hoạt động bất hợp pháp khác. Sau khi tuyển dụng nhân sự ở nước ngoài, tài sản tiền điện tử của họ đã được sử dụng để rửa số tài sản bất hợp pháp này, được chuyển đổi thành Nhân dân tệ để tài trợ cho các hoạt động tội phạm thượng nguồn.
Cần lưu ý rằng đây không phải là lần đầu tiên trong năm nay một vụ án liên quan đến tiền điện tử lớn như vậy xuất hiện ở Trung Quốc: Văn phòng Công an Quận Hành Dương đã bắt giữ 93 nghi phạm của một băng đảng rửa 400 triệu Nhân dân tệ chỉ 3 tháng trước.
Như đã nói, Chainalysis cũng báo cáo rằng hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử đã giảm 15%, trong khi tổng doanh thu lừa đảo vào tháng 7 năm 2022 thấp hơn 65% so với tháng 7 năm ngoái. Chỉ có thời gian mới trả lời được liệu những trường hợp này có góp phần làm tăng báo cáo cuối năm hay không.
TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên về đầu tư. Tiền điện tử có rủi ro cao, hãy cẩn trọng trong giao dịch.
Nguồn: SupperCryptoNews