Cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam thêm một em gái của cựu chủ tịch FLC – ông Trịnh Văn Quyết.
Trung tướng Tô Ân Xô thông tin về việc bắt bà Trịnh Thị Thúy Nga – em gái tiếp theo của ông Trịnh Văn Quyết
Ngày 5/4, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, trung tướng Tô Ân Xô thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) khởi tố, bắt tạm giam bà Trịnh Thị Thúy Nga, em gái ông Trịnh Văn Quyết để điều tra về tội Thao túng thị trường chứng khoán. Cơ quan này xác định, bà Nga là đồng phạm, giúp sức cho ông Quyết thao túng thị trường chứng khoán.
Bà Trịnh Thị Thúy Nga năm nay 43 tuổi, là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS. Ông Trịnh Văn Quyết từng là Chủ tịch HĐQT của Chứng khoán BOS. Báo cáo quản trị năm 2021 cho thấy, ông Quyết là cổ đông liên quan tới người nội bộ, đồng thời sở hữu 3,156 triệu cổ phiếu ART của công ty này với tỷ lệ tương ứng là 3,2% vốn.
Trước bà Trịnh Thị Thúy Nga, bà Trịnh Thị Minh Huế, cán bộ Ban kế toán Tập đoàn FLC cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Thao túng thị trường chứng khoán. Bà Huế cũng là em gái của ông Trịnh Văn Quyết.
C01 nhận định, những người này đã có hành vi gây thiệt hại một cách nghiêm trọng cho nhà đầu tư, đồng thời gây ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Ông Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo thao túng thị trường chứng khoán như thế nào?
Cơ quan điều tra xác minh, ông Quyết từ ngày 1/12/2021 đến 10/1 đã chỉ đạo các cá nhân điều hành Công ty CP Chứng khoán BOS cũng như các công ty con, công ty vệ tinh sử dụng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức liên tục mua, bán chứng khoán với tần suất cao, mục đích là tạo ra cung cầu giả để đẩy giá cổ phiếu lên cao.
Nhóm thuộc cấp này đã tham gia vào 28/28 phiên giao dịch. Trong tổng khối lượng giao dịch thị trường, số lượng đặt mua của nhóm này chiếm 12%, số lượng đặt bán của nhóm chiếm 7%. Họ được cho là đã đẩy giá cổ phiếu trong nhiều phiên với mục đích “lùa” nhà đầu tư. Hành vi này đã giá cổ phiếu FLC tăng hơn 64%, từ 14.650 đồng/cổ phiếu lên giá tới 24.000 đồng, mức giá cao nhất của cổ phiếu này.
Khi cổ phiếu FLC được đẩy lên giá “trần”, ông Quyết chỉ đạo người thân bán 175 triệu cổ phiếu FLC. Trong đó 74,8 triệu cổ phiếu FLC đã khớp lệnh bán với giá 22.586/cổ phiếu. Đáng nói, thông tin mua bán này không được công bố trước khi giao dịch. Sau khi bán chui cổ phiếu, tổng số tiền ông Quyết thu về là 1.689 tỷ đồng. Theo nhà chức trách cáo buộc, ông Quyết hưởng lợi bất chính hơn 530 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ việc, sàn HOSE đã báo cáo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước sau khi phát hiện vụ việc. Các tài khoản chứng khoán tại các công ty chứng khoán mang tên ông Quyết đã bị phong tỏa. Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước sau đó 1 ngày đã yêu cầu hủy giao dịch với 74,8 triệu cổ phiếu FLC trên. Ông Quyết bị xử phạt số tiền 1,5 tỷ đồng và đình chỉ hoạt động giao dịch 5 tháng vào ngày 18/1.
Uỷ ban Kiểm tra Trung ương ngày 31/3 đánh giá Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhiệm kỳ 2015-2020 có nhiều vi phạm trong quản lý nhà nước về hoạt động chứng khoán khi để cho một số cá nhân thao túng thị trường.
Nguyên Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước – Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước – Trần Văn Dũng, Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM – Lê Hải Trà là những lãnh đạo liên quan sẽ… cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM.
Sau khi ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố, bắt tạm giam, ông Đặng Tất Thắng, Phó chủ tịch FLC và Bamboo Airways sẽ là người đảm nhiệm vai trò chủ tịch thay ông Quyết ở cả 2 doanh nghiệp.