Tổng số tiền mà nhóm đòi nợ thuê đã thực hiện đòi lại được theo kết quả điều tra của cơ quan công an là hơn 988 tỷ đồng.
Nhóm đòi nợ thuê đã đòi được gần 1 tỷ đồng
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nhóm đòi nợ thuê này hàng tháng nhóm người này tham gia đòi nợ thuê từ 141.000 đến 241.000 hợp đồng của khách vay. Các nghi phạm đã đòi được tổng số tiền là hơn 988 tỷ đồng.
Bộ Công an cho biết vào tối 21/2 cho biết, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cục An ninh mạng cùng một số lực lượng khác đã triệt phá chuyên án lợi dụng danh nghĩa Công ty luật TNHH Pháp Việt (trụ sở tại TP.HCM) để hoạt động đòi nợ thuê cho các ngân hàng, công ty tài chính.
Bộ Công an thông tin, nhóm người đòi nợ thuê trên đã dùng các thủ đoạn gọi điện, nhắn tin khủng bố tinh thần, đặt bình gas, mang quan tài đến nhà, cơ quan của các bị hại hoặc của người thân đe dọa gây nổ nhằm mục đích đòi nợ.
Trong vụ việc này, cơ quan điều tra đã làm rõ và bắt giữ 15 nghi phạm. Lực lượng chức năng trong quá trình điều tra ban đầu đã xác định, nhóm người này hàng tháng tham gia đòi nợ thuê từ 141.000 đến 241.000 hợp đồng khách vay. Hơn 988 tỷ đồng là tổng số tiền mà các nghi phạm đã đòi được.
Ngày 21/2, Bộ trưởng Công an đã gửi thư khen Công an tỉnh Tiền Giang và ban chuyên án. Trong thư nhấn mạnh rằng, việc triệt phá vụ án trên là chiến công xuất sắc, thể hiện sự chủ động nhận diện, phát hiện phương thức cũng như thủ đoạn hoạt động phạm tội mới.
Chuyên án trên bị triệt phá còn giúp ngăn chặn, xử lý kịp thời tội phạm có tổ chức núp dưới bóng các doanh nghiệp hoạt động cưỡng đoạt tài sản, giảm nguy cơ khiến cho hàng nghìn nạn nhân bị xâm hại.
Lãnh đạo Bộ Công an đã yêu cầu Cục Cảnh sát hình sự cùng với Công an tỉnh Tiền Giang và công an các địa phương liên quan mở rộng điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ, đề nghị truy tố các bị can trước pháp luật.
Dịch vụ đòi nợ thuê bị cấm từ bao giờ?
Đòi nợ thuê là một ngành dịch vụ đòi nợ, theo đó, doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ đòi nợ thực hiện một hành vi đòi nợ khách theo yêu cầu của chủ nợ. Tuy nhiên, ngành dịch vụ này đã bị cấm kể từ ngày 1/1/2021 theo quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư 2020.
Hành vi kinh doanh dịch vụ thuộc danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh sẽ bị xử phạt căn cứ theo Khoản 1 Điều 7 Nghị định 98/2020/NĐ-CP. Theo đó, cá nhân có hành vi kinh doanh dịch vụ thuộc danh mục ngành, nghề bị cấm đầu tư kinh doanh sẽ bị phạt tiền từ 60-80 triệu đồng.
Đối với tổ chức có hành vi đòi nợ thuê, mức phạt sẽ gấp đôi. Ngoài ra, người/tổ chức vi phạm hành vi này còn bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp.