Ông Đỗ Thành Nhân, chủ tịch HĐQT Công ty CP Louis Holdings vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra nghi vấn thao túng thị trường chứng khoán.
Khởi tố, bắt tạm giam ông Đỗ Thành Nhân
Trung tướng Tô Ân Xô, chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an ngày 20/4 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” xảy ra tại Công ty Cổ phần chứng khoán Trí Việt, Công ty Cổ phần Louis Holdings.
Ông Đỗ Thành Nhân – Chủ tịch Louis Holdings bị khởi tố bị can, bắt tạm giam điều tra về tội Thao túng thị trường chứng khoán.
Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh trên. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan điều tra đã khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Nhân.
3 người khác cũng bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm có: Đỗ Đức Nam, tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt; Trịnh Thị Thúy Linh – Giám đốc Hành chính Công ty Cổ phần Louis Holding; Lê Thị Thùy Liên – Nhân viên dịch vụ tài chính Công ty Cổ phần chứng khoán Trí Việt.
Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Đỗ Thành Nhân được xác định là đã thông đồng với Đỗ Đức Nam và một số người khác sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán để thực hiện mua, bán, lôi kéo người khác mua – bán chứng khoán với mục đích thao túng giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Louis Capital (mã TGG), Công ty Cổ phần Louis Land (mã BII) cùng các mã chứng khoán khác vi phạm pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng.
Hàng loạt án phạt trước đó
Hồi cuối tháng 1/2022, Công ty Chứng khoán Trí Việt (TVB) bị Ủy ban chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính số tiền 310 triệu đồng. Trong đó, TVB bị phạt 250 triệu đồng vì cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng nhưng không báo cáo, không được UBCKNN chấp thuận. Số tiền còn lại bị phạt do công ty bố trí nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề thực hiện nghiệp vụ chứng khoán.
Chứng khoán Trí Việt còn phải nhận hình phạt bổ sung là đình chỉ dịch vụ ứng trước tiền bán trong thời gian 2 tháng.
Trong khi đó giữa tháng 3, do mua “chui” cổ phiếu công ty con mà Công ty cổ phần Louis Holdings bị phạt tiền, đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong 2 tháng. Trong đó, Louis Holdings bị phạt hơn 161,2 triệu đồng, phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong 2 tháng.
Lý do bởi, doanh nghiệp này giao dịch cổ phiếu TGG của Công ty cổ phần Louis Capital vượt quá giá trị đăng ký.
Đầu năm 2022, Louis Capital – một thành viên thuộc hệ sinh thái “họ Louis” bị phạt 232,5 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin, không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo quy định, không đảm bảo cơ cấu và số thành viên Hội đồng quản trị độc lập…
Louis Holdings từ một công ty gạo bỗng nổi lên khi thâu tóm nhiều doanh nghiệp đa ngành và tạo dựng ra hệ sinh thái “họ Louis”. Chỉ 1 năm nhưng doanh nghiệp của ông Đỗ Thành Nhân trở thành cổ đông lớn của 5 đơn vị, gồm có: Công ty cổ phần Louis Capital (TGG), Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar – LDP), Công ty cổ phần Louis Land (BII), Công ty cổ phần Sametel (SMT), Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex – AGM).