Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện các lệnh khám xét, lệnh bắt tạm giam bị can 3 tháng đối với Trịnh Thị Minh Huế, cán bộ Ban Kế toán thuộc Công ty CP Tập đoàn FLC, để điều tra về tội danh “thao túng thị trường chứng khoán”, quy định tại điều 211 bộ luật Hình sự.
Bắt tạm giam em gái Trịnh Văn Quyết
Cụ thể, sau khi Chủ tịch FLC bị bắt vì thao túng thị trường chứng khoán, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội của Trịnh Thị Minh Huế, cán bộ Ban Kế toán Tập đoàn FLC với vai trò đồng phạm giúp sức Trịnh Văn Quyết thực hiện hành vi phạm tội “Thao túng thị trường chứng khoán” và ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 3 tháng đối với Trịnh Thị Minh Huế.
Ngày 4/4, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 3) đã phê chuẩn các quyết định, lệnh tố tụng theo quy định pháp luật.
Được biết, bị can Trịnh Thị Minh Huế là người em gái thứ 2 của cựu Chủ tịch FLC, người vừa bị khởi tố, bắt tạm giam cũng với tội danh thao túng thị trường chứng khoán. Tên tuổi của bị can Huế không mấy xa lạ với các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, đặc biệt trong “cơn đại sóng” của cổ phiếu Công ty CP FLC Farros (mã ROS) những năm trước.
Đến đầu giờ sáng ngày 5/4, trên trang web chính thức của FLC cũng chưa công bố thông tin về việc bà Trịnh Thị Minh Huế – cán bộ Ban Kế toán Tập đoàn FLC bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi giúp sức Trịnh Văn Quyết thực hiện hành vi phạm tội “Thao túng thị trường chứng khoán”.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành điều tra, xác minh đối với ông Quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn FLC, các cá nhân thuộc Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan về hành vi “Thao túng thị trường chứng khoán”, “Che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán” xảy ra ngày 10/01/2022, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Ông Quyết bị cáo buộc đã chỉ đạo nhiều người thân trong gia đình và một số người khác điều hành nhân viên Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty con sử dụng khoảng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức để thực hiện việc làm giá. Những cá nhân này thông đồng với nhau liên tục mua, bán chứng khoán FLC với tần suất lớn nhằm tạo ra cung cầu giả tạo để đẩy giá lên cao.
Theo báo cáo quản trị năm 2021 của Tập đoàn FLC ghi nhận bà Trịnh Thị Minh Huế là em gái ruột của ông Quyết. Báo cáo quản trị của FLC không ghi nhận chức danh nào tại FLC mà bà Trịnh Thị Minh Huế nắm giữ. Đồng thời, bà Huế cũng không nắm giữ bất kỳ cổ phần nào tại FLC.
Trong báo cáo quản trị công ty của FLC cũng cho thấy những người thân của ông Quyết, bao gồm bố mẹ đẻ, mẹ vợ, vợ, 3 người con, em gái, em rể và các tổ chức khác do ông Trịnh Văn Quyết lãnh đạo đều không nắm cổ phần tại FLC, đồng thời không ghi nhận chức danh tại tập đoàn này.