Công an Hải Phòng vừa khởi tố, bắt giam Nguyễn Văn Đạt – người điều hành hệ thống đầu tư tiền ảo AGOLD – cùng cộng sự vì bị cáo buộc huy động vốn trái phép và chiếm đoạt tiền của hàng trăm nhà đầu tư.
Thành lập công ty “vỏ bọc” cho dự án tiền ảo
Ngày 10/11, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Hải Phòng) cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đạt (46 tuổi, trú Khánh Hòa) và Phạm Đức Anh (48 tuổi, trú Hà Nội) để điều tra hành vi chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan điều tra, nhóm nghi phạm đã móc nối thành lập Công ty cổ phần Digital Space Việt Nam, do Đạt giữ vai trò Tổng giám đốc. Tuy nhiên, doanh nghiệp này không hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế, chỉ được dùng làm công cụ để quảng bá dự án tiền ảo.
Từ tháng 4/2023, nhóm Đạt công bố triển khai dự án “đào tiền ảo DHT” tích hợp công nghệ Blockchain, kêu gọi người dân đầu tư với cam kết lợi nhuận cao và nhận hoa hồng khi giới thiệu thành viên mới. Các gói đầu tư dao động từ 3 đến 25 triệu đồng.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, tiền của nhà đầu tư được chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân của Đạt, không được sử dụng vào bất kỳ hoạt động tạo lợi nhuận nào.
Nhóm đối tượng đã dùng số tiền này để chi tiêu cá nhân và trả hoa hồng tuyến trên, vận hành theo mô hình Ponzi – lấy tiền của người tham gia sau trả cho người trước.
Đến cuối năm 2024, khoảng 400 người đã góp tổng cộng gần 10 tỷ đồng vào hệ thống. Cơ quan công an cho biết con số người bị hại có thể còn tăng.
Kêu gọi bị hại phối hợp điều tra
Công an Hải Phòng đề nghị những người đã tham gia hoặc thiệt hại tài chính liên quan đến dự án AGOLD chủ động liên hệ để hỗ trợ điều tra:
- Văn phòng Cơ quan CSĐT: 0356.731.896
- Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao: 0966.800.468
Mộc Miên (Tổng hợp)