Sau khi đóng tài khoản futures của người dùng Úc, cơ quan chứng khoán Australia tiến hành điều tra Binance.
Công ty con của Binance ở Australia bị điều tra
Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) cho biết họ đang tiến hành các dịch vụ phái sinh được cung cấp bởi Binance Australia – công ty con của Binance tại địa phương. ASIC cho biết mục đích của cuộc điều tra là về hoạt động phân loại giữa nhà đầu tư nhỏ lẻ và nhà đầu tư chuyên nghiệp tại sàn. Trước đó, Binance Australia đã thừa nhận rằng họ đã phân loại nhầm 500 nhà đầu tư vào danh mục nhà đầu tư chuyên nghiệp. Luật pháp của Australia chỉ cho phép các nhà đầu tư có chuyên môn mới được phép tham gia hoạt động giao dịch phái sinh.
Đây là một phần trong nỗ lực không ngừng của ASIC nhằm giám sát và điều chỉnh lĩnh vực tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng tại đất nước. ASIC đặc biệt quan tâm đến những rủi ro liên quan đến giao dịch margin, cho phép các nhà giao dịch “thổi phồng” lãi và lỗ của họ bằng cách vay tiền từ sàn giao dịch.
Người phát ngôn của ASIC nói rằng cơ quan quản lý “nhận thức được sự gia tăng mức độ phổ biến của các công cụ phái sinh tiền điện tử và hiện đang xem xét hoạt động của một số nền tảng trong lĩnh vực này, bao gồm cả Binance AÁutralia”.
ASIC “tập trung vào việc đảm bảo rằng những người tham gia thị trường được cấp phép và giám sát phù hợp và họ tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo luật, bao gồm cả những nghĩa vụ liên quan đến bảo vệ người tiêu dùng và tính toàn vẹn của thị trường”.
Binance Australia đã phản hồi: “Chúng tôi cam kết hợp tác mang tính xây dựng với các cơ quan quản lý để định hình tương lai cho ngành đồng thời cung cấp cho người dùng trải nghiệm giao dịch an toàn và đáng tin cậy”.
Sàn giao dịch cũng nhấn mạnh rằng họ “rất coi trọng việc tuân thủ” và đã “đầu tư rất nhiều vào việc xây dựng một chương trình tuân thủ mạnh mẽ, kết hợp các quy trình chống rửa tiền và tìm hiểu khách hàng của bạn”.
Việc xem xét các dịch vụ phái sinh của Binance Australia diễn ra sau một cuộc điều tra tương tự của ASIC đối với nền tảng giao dịch phái sinh của một sàn giao dịch tiền điện tử lớn khác – Kraken. Năm ngoái, ASIC đã nêu lên mối lo ngại về những rủi ro cao liên quan đến giao dịch đòn bẩy và cảnh báo các nhà đầu tư nên thận trọng khi sử dụng các nền tảng như vậy.
Nguồn SupperCryptoNews
ViMoney
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác