12 tiếng trước khi CFTC gửi văn bản khiếu nại, Binance đã chứng kiến dòng tiền 1,5 tỷ USD tháo chạy khỏi nền tảng.
Toàn văn bức thư của CEO Changpeng Zhao (CZ) phản hồi đơn khiếu nại CFTC
Nỗi buồn của Binance
Trước giờ G – Binance và CEO CZ bị Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai gửi đơn khiếu nại vì các cáo buộc vi phạm quy định, Thanefield Capital cho hay, một lượng lớn tiền đã bị rút khỏi các sàn giao dịch tập trung. Trong đó, gần 1,5 tỷ USD “tạm chia tay” khỏi các nền tảng như Binance, Kraken, Coinbase và Bitfinex; trong đó, Binance chiếm 850 triệu USD.
Chỉ 1 giờ sau, Binance tiếp tục “chảy máu” 240 triệu USD, hơn 400 triệu USD bị rút bằng các tổ chức quỹ trên Ethereum. Mặc dù vậy, Binanc.e vẫn đang nắm giữ tổng tài sản trị giá 63,36 tỷ USD: bao gồm USDT trị giá hơn 2 tỷ USD, Bitcoin trị giá 17 tỷ USD và Ether trị giá 8,1 tỷ USD.
CFRC đã đệ đơn kiện Binanc.e và CEO CZ.
Trong đơn kiện, CFTC đã đưa ra các tin nhắn nội bộ của Binance, thừa nhận sàn giao dịch này đã xử lý các giao dịch của tổ chức bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố như là Hamas. Ngoài ra, ủy ban còn cáo buộc Binance điều hành đơn vị giao dịch riêng gồm 300 tài khoản nằm dưới sự chỉ đạo của CZ.
Theo Ủy ban điều tra hoạt động kinh doanh của Binance từ năm 2021, công ty đã đăng ký dịch vụ giao dịch phát sinh, phá vỡ các quy tắc về giao dịch của Mỹ trong quá trình trở thành sàn giao dịch lớn nhất thế giới. Binance bị cáo buộc sử dụng các phương tiện khác giúp công dân Mỹ giao dịch Bitcoin, ETH và Litecoin (từ năm 2019, Mỹ đã cấm Binance hoạt động trên quốc gia này”.
Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới cũng đã bị Sở Thuế vụ (IRS) điều tra đã vi phạm các quy tắc về đạo luật chồng rửa tiền (AML). Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) tiến hành cuộc điều tra của riêng mình về việc liệu Binance có hay không cho phép các nhà giao dịch Mỹ tiếp cận các danh mục chứng khoán chưa được cấp phép.
Ngoài ra, Ủy ban cũng khẳng định Binance cố tiêu hủy các tài liệu, sử dụng ứng dụng nhắn tin mã hóa Signal để liên hệ với khách hàng Mỹ.
Trong bức thư phản hồi lại CFTC, CEO CZ nói rõ: “Binance.com không giao dịch vì lợi nhuận hay “thao túng” thị trường trong bất kỳ trường hợp nào. Binance chỉ “trades” trong một số trường hợp cụ thể.
Doanh thu của chúng tôi là tiền điện tử. Chúng tôi cần phải chuyển đổi chúng sang tiền tệ thông thường để trang trải các chi phí. Chúng tôi có các đơn vị liên kết cung cấp thanh khoản cho các cặp giao dịch ít thanh khoản hơn. Các đơn vị liên kết này được theo dõi đặc biệt để không có lợi nhuận lớn.
Về cá nhân, tôi có hai tài khoản tại Binance: Một là Binanc.e Card và một tài khoản tiền điện tử mà tôi nắm giữ. Đôi lúc tôi cũng chuyển đổi tài sản tiền điện tử của mình để thanh toán cho các chi phí cá nhân hoặc thẻ tín dụng.
Binance có quy tắc nhân viên không được phép giao dịch trong vòng 90 ngày, đồng thời cấm họ giao dịch hợp đồng tương lai. Nghĩa là, các nhân viên không được phép bán token trong vòng 90 ngày kể từ khi giao dịch. Họ cũng không được phép giao dịch hợp đồng tương lai.
Bản thân tôi tuân thủ nghiêm ngặt các chính sách. Tôi cũng chưa bao giờ tham gia vào Binance Launchpad, Earn, Margin hay Futures. Tôi sử dụng thời gian của mình để xây dựng nền tảng một cách tốt nhất dành cho người dùng những trải nghiệm tốt nhất”.
Nguồn Cointelegraph
Trader_Z
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác