Binance: Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới đã trả lời một báo cáo được xuất bản bởi hãng truyền thông Reuters. Báo cáo gây tranh cãi tuyên bố Binance là chìa khóa được cho là hỗ trợ hoạt động bất hợp pháp trên khắp thế giới, không hỗ trợ các cơ quan chức năng ngăn chặn các trường hợp rửa tiền và thất bại trong việc áp dụng chính sách Biết khách hàng (KYC) mạnh mẽ.
Trong một bài đăng có tiêu đề “Tiền điện tử và rửa tiền: Sự thật bất tiện”, sàn giao dịch tự bảo vệ mình trước những cáo buộc này. Reuters tuyên bố nền tảng này là một “trung tâm” cho các hoạt động bất hợp pháp đã xử lý hơn 2,3 tỷ đô la từ các quỹ bất hợp pháp.
Điều này được cho là có thể xảy ra do khả năng mở tài khoản và chuyển tiền trên Binance chỉ bằng một địa chỉ email. Reuters nói rằng nền tảng cho phép người dùng hoạt động với ít hoặc không yêu cầu KYC cho đến tháng 8 năm 2021.
Trong thời gian này, các báo cáo của Reuters khẳng định có mối tương quan giữa lượng tiền chảy qua sàn giao dịch từ các tác nhân độc hại. Sàn giao dịch đã chống lại bằng cách nêu bật hai sự thật quan trọng: tiền điện tử chiếm ít hơn 0,9% hoạt động rửa tiền toàn cầu hàng năm và họ có các công cụ để ngăn chặn nó.
Trao đổi cho biết:
Binance có hệ thống chống rửa tiền phức tạp nhất thế giới và sử dụng các nhà điều tra chống rửa tiền có kinh nghiệm nhất không chỉ trong lĩnh vực tiền điện tử mà còn trên thế giới (…). Vì vậy, không giống như rửa tiền mặt thông qua ngân hàng, rửa tiền mã hóa không khó để xác định và phá vỡ.
Nền tảng này tuyên bố họ đã chi “hàng chục triệu đô la” để xây dựng một đội pháp y mạng “tinh vi”. Bao gồm các chuyên gia từ Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI), Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, Cảnh sát Châu Âu (Europol) và những người khác.
Theo nghĩa đó, Binance cho biết họ đang tích cực làm việc với cơ quan thực thi pháp luật. Sự hợp tác của họ đã cho phép các nhà chức trách triệt hạ Hydra, một nền tảng có trụ sở tại Nga để phân phối ma túy bất hợp pháp và chống lại nhóm hacker Lazarus do Triều Tiên hậu thuẫn.
Sàn giao dịch tiền điện tử Binance có cho phép rửa tiền không?
Trong câu trả lời của mình, Binance đi vào chi tiết hơn về Lazarus và Hydra. Báo cáo của Reuters tuyên bố rằng cả hai tổ chức tội phạm này đã sử dụng Binance để gửi các khoản tiền bất hợp pháp, rửa tiền và hỗ trợ hoạt động của họ.
Lazarus là nhóm hacker bị cáo buộc đã đánh cắp hơn 600 triệu USD từ cây cầu Axie Infinity Ronin. Một phần của số tiền này đã được gửi đến Binance. Sàn giao dịch tuyên bố nó đã đóng băng hơn 5 triệu đô la trong số các khoản tiền này.
Hơn nữa, Binance cho biết đây là sàn giao dịch tích cực nhất trong việc ngăn các nhóm như Lazarus sử dụng nền tảng của mình. Công ty cho biết họ đã làm việc với công ty phân tích trực tuyến Chainalysis để đóng băng các khoản tiền và các thành viên trong nhóm của họ đã cung cấp thông tin rằng:
(…) Dẫn đến việc xác định nhóm (Lazarus) và truy tìm nguồn tiền từ vụ trộm 250 triệu đô la từ một sàn giao dịch (…). Chúng tôi tích cực làm việc với nhiều cơ quan Thực thi pháp luật để nhắm mục tiêu vào các chiến dịch của Triều Tiên bằng cách chia sẻ thông tin tình báo, chủ động đóng băng tài khoản và đóng mạng của họ trước khi họ có thể trốn thoát thành công với số tiền bị đánh cắp.
Trên nền tảng ma túy của Nga Hydra, các cáo buộc còn tồi tệ hơn. Báo cáo tuyên bố trích dẫn những người dùng tuyên bố Binance là “cách nhanh nhất và rẻ nhất” để thanh toán cho những kẻ buôn bán ma túy.
Như được thấy trong biểu đồ bên dưới, Reuters liên kết việc mở rộng của Binance sang Nga với sự gia tăng các giao dịch darknet. Đồng thời, nó tuyên bố những giao dịch này đã giảm vào tháng 8 năm 2021, khi nền tảng áp dụng chính sách KYC nghiêm ngặt.
Tuy nhiên, sự gia tăng các giao dịch darknet này cũng trùng với thời điểm bắt đầu đại dịch COVID-19. Hydra cuối cùng đã bị gỡ xuống, Binance tuyên bố nó đóng một vai trò quan trọng trong cuộc điều tra này.
Không giống như hệ thống tài chính truyền thống, tiền điện tử và công nghệ blockchain có thể là một công cụ cho các cơ quan chức năng tìm cách theo dõi và ngăn chặn các tác nhân độc hại. Binance cho biết:
Nếu không có tiền điện tử, trường hợp Hydra rất có thể sẽ không bao giờ được giải quyết. Khả năng theo dõi dòng tiền để xác định nơi thị trường được lưu trữ là lý do khiến vụ việc được đóng lại. (…) Binance tin rằng họ đã có nhiều hành động chống lại các hoạt động rửa tiền của Nga hơn bất kỳ sàn giao dịch tiền điện tử nào khác.
Tại thời điểm viết bài, Bitcoin (BTC) giao dịch ở mức 31.500 đô la với lợi nhuận hơn 5% trong 24 giờ qua.
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ý kiến được trình bày ở đây không phải là lời khuyên đầu tư và chỉ mang yếu tố cung cấp cho mục đích thông tin.
JM