902 triệu USD đang thoát khỏi sàn giao dịch Binance làm dấy lên lo ngại về một vụ nổ mới.
Sam Bankman Fried FTX đã hào phóng thế nào với các chính trị gia?
Binance chứng kiến hơn 900 triệu USD “bốc hơi”
Binance đang hứng chịu làn sóng rút tiền lớn nhất từ trước đến nay giữa bối cảnh những tin tức tiêu cực bao vây.
Trong 24 giờ, sàn giao dịch lớn nhất thế giới chứng kiến 902 triệu USD bị người dùng tháo khỏi sàn. Con số này đã vượt mặt tất cả các sàn giao dịch khác, và gấp 9 lần Bitfinex – nơi đang có chênh lệch nạp rút cao thứ hai.
Dòng tiền thoát khỏi sàn giao dịch tăng lên kể từ sau khi tin tức không tốt về Binance được công bố.
Các nhà giao dịch thận trọng hơn về khối tài sản của họ đối với các sàn giao dịch tập trung kể từ khi FTX phá sản. Sự sụp đổ của các đế chế lớn đã trở thành một nỗi ám ảnh kinh hoàng với các nhà đầu tư.
Trong đó, Jump Trading và Wintermute trở thành 2 cái tên đáng gờm khi tháo hàng loạt tài sản khỏi “nhà cái” trong 7 ngày qua.
Jump đã rút 146 triệu USD (gồm 102 triệu BUSD, 14 triệu USDT, 10 triệu ETH). Wintermute đã rút đi 8,5 triệu wBTC và 5,5 triệu USDC.
Tuy nhiên, vẫn giữ quan điểm lạc quan, chuyên gia phân tích Henry Fisher nói rằng đây cũng không phải là điều bất thường.
Binance đối mặt với cáo buộc hình sự
Hiện Binance bị nghi vấn vi phạm luật cấm vận và chống rửa tiền từ 2018. Theo Reuters, một số công tố viên đã nộp đơn tố cáo hình sự 12 giám đốc Binance, trong đó có CEO Changpeng Zhao.
Trước thông tin này phía Binance không có câu trả lời. CEO CZ mong muốn các nhà đầu tư không bị hiệu ứng FUD làm ảnh hưởng bởi mọi thứ chỉ là những nghi ngờ không chắn chắn và không có căn cứ.
Trong năm 2022, Binance cũng phải hứng chịu nhiều cáo buộc liên quan đến hoạt động phi pháp trong không gian tiền điện tử.
Tờ Reuters Binance chưa tuân thủ đúng các nguyên tắc chống rửa tiền, thậm chí “nhắm mắt cho qua” một lượng lớn “tiền đen” trị giá 2,35 tỷ USD.
Vào hồi tháng 7, Binance cũng từng giúp các khách hàng Iran tạo tài khoản và giao dịch trên sàn mà không quan tâm đến lệnh cấm vận của Mỹ.
Trước những cáo buộc này, Binance khẳng định bài viết của Reuters bịa đặt, sàn giao dịch vẫn đang cải thiện công nghệ để nâng cao việc ngăn chặn các hoạt động xấu diễn ra trên sàn giao dịch.
Đầu tháng 12, cộng đồng tiền điện tử lên án Binance vì đã chặn tài khoản của một người dùng vì có những cáo buộc “vô lý” cũng như khoá rút tiền các tài khoản bất ngờ hưởng lợi từ biến động của những đồng coin Sun Token, Ardor, Osmosis, FUN và Golem trên sàn giao dịch.
Tờ Wall Street Journal chỉ ra rằng báo cáo dự trữ tài sản của Binance có phần mờ ám và cần được điều tra.
Con cưng của ông chủ CZ đã bị hạ điểm xếp hạng xuống vị trí thứ 10, bất chấp việc tổng khối lượng giao dịch của Binance đạt 3,4 tỷ USD – bằng tổng lượng giao dịch của cả 9 sàn còn lại.
Nguồn Coindesk
Trader_Z
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác.