Tòa án đã phán quyết rằng Binance Holdings Ltd không liên quan đến vụ scam Tinder 8 triệu USD.
Mùa đông tiền điện tử “đóng băng” lợi nhuận của những kẻ lừa đảo
Binance không liên quan đến lừa đảo 8 triệu USD qua Tinder
Mọi chuyện được bắt đầu khi một người phụ nữ ở Texas đã kiện Binance có liên quan đến vụ lừa đảo Pig butchering được thực hiện trên ứng dụng hẹn hò Tinder, thiệt hại ước tính 8 triệu USD.
“Pig butchering” là lừa đảo đầu tư và thao túng những nạn nân cô đơn và lấy đi mọi thứ của họ. Những kẻ lừa đảo tìm mọi cách dụ người bị hại vào “chuồng” thậm chí “vỗ béo” họ giống như đang nuôi lợn bằng nhiều hình thức. Cuối cùng, người bị hại sẽ bị “thịt” bất cứ lúc nào. Hình thức lừa đảo này ngày càng lan rộng và trở thành vấn nạn toàn cầu.
Divya Gadasalli quen một người đàn ông tên là Jerry Bulasa trên Tinder. Jerry Bulasa đã hứa hẹn rằng sẽ đem lại cho Divya một tương lai tài chính tốt đẹp. Jerry Bulasa đã thuyết phục Divya chuyển hàng triệu USD (ước tính 8 triệu USD), cuối cùng biến mất hoàn toàn.
Tháng 3/2022, Divya Gadasalli đã đệ đơn khiếu nại Binance, TD Bank, Abacus Federal Savings Bank và sàn giao dịch Poloniex. Gadasalli nói rằng Binance và Binance.US là cùng một thực thể, đã tiếp tay cung cấp nền tảng giao dịch cho kẻ lừa đảo.
Ngày 23/5, Thẩm phán Amos Mazzant đã ra phán quyết rằng không có bằng chứng chứng minh Binanc.e Holdings Ltd. tiếp tay cho những tên trộm thực hiện lừa đảo lấy đi 8 triệu USD của người bị hại.
Cô Divya Gadasalli không có bằng chứng đủ để thuyết phục luận điểm Binance dính líu đến vụ lừa đảo cá nhân này, và cũng không thể chứng minh được bất kỳ hành vi gian lận nào xảy ra ở Texas vì Binance và Binance.US đã bị cấm hoạt động ở đó.
Cùng trong năm 2023, Binance liên tiếp dính vào kiện tụng.
Vào cuối tháng 3, Ủy ban giao dịch hàng hóa kỳ hạn (CFTC) đệ đơn kiện Binance và Giám đốc điều hành Changpeng Zhao cùng cáo buộc thao túng thị trường và vi phạm luật giao dịch. Chủ tịch CFTC Rostin Behnam tuyên bố rằng các giám đốc điều hành sàn giao dịch đã cố tình hoạt động bỏ qua các đạo luật hàng hóa Mỹ.
Binance đã tạm dừng chi nhánh ở thị trường Australia, tạm dừng mọi hoạt động rút-gửi tiền bằng AUD thông qua nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trung gian Cuscal. Phía Cuscal ám chỉ rằng “lừa đảo, gian lận” liên quan đến “gian lận tài khoản, chiếm đoạt ID” nhưng không nhắc đến Binance trong các tuyên bố của mình.
Nguồn Cointelegraph
Trader_Z
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác.