3,6 tỷ USD rời khỏi thị trường trong 7 ngày, đồng BUSD depeg nhẹ có khiến Binance sợ hãi.
Điều gì đang khiến Binance hoảng loạn?
Nhà cái số 1 tiền điện tử đang gặp vấn đề thanh khoản sau cú sập đáng nhớ từ FTX. Liệu đằng sau đó, có bàn tay nào đang thao túng mọi chuyện?
Binance đối phó thế nào với hiện tượng “chảy máu” dòng tiền
Binance đối mặt với nguồn thanh khoản bị tụt giảm nghiêm trọng. Theo đơn vị phân tích, các nhà đầu tư đã rút hơn 3,6 tỷ USD khỏi sàn giao dịch trong khoảng thời gian từ ngày 7/12 đến ngày 13/12.
Tuy nhiên, con số này không phải là lớn và chưa từng có trước đó, bởi có thể đây là “stress test” đối với các sàn giao dịch lớn.
Tính riêng trong ngày 13/12, số lượng tiền bị thoát khỏi sàn là 902 triệu USD. Con số này đã vượt mặt tất cả các sàn giao dịch khác và gấp 9 lần Bitfinex – nơi đang có chênh lệch nạp rút cao thứ hai.
Trong tháng 11, Binance đã chứng kiến hơn 2 tỷ USD Ethereum ERC-20 thoát khỏi sàn giao dịch nhưng đã phục hồi 50% vào từ ngày 12-13/12.
Nguyên nhân của sự sụt giảm thanh khoản lớn một phần đến từ các “ông lớn” như Wintermute và Jump Finance. Không rõ động thái của 2 cá voi này là gì nhưng cũng đã giáng một đòn nặng nề vào CZ.
Sạng sáng ngày 14/12, đồng stablecoin BUSD mất chốt 1 USD tuy nhiên đã phục hồi trở lại, nhiều khả năng CZ đã phải bơm thêm một khoản tiền không hề nhỏ để giữ BUSD ở mức neo.
Để đối phó, Binance bất ngờ chặn rút USDC với lý do là kênh swap từ PAX/BUSD sang USDC hiện phải qua kênh ngân hàng ở New York (Mỹ), mà ngân hàng này chưa hoạt động nên cần phải chặn để tránh rủi ro.
Đến ngày 14/12, sàn giao dịch thông báo mọi giao dịch rút USDC, BUSD hay USDT hiện vẫn diễn ra bình thường.
Là một trong những sàn giao dịch uy tín hàng đầu của cộng đồng crypto, mặc dù có doanh thu ấn tượng nhưng Binance liên tục phải đối diện với những câu hỏi nghi vấn của giới chức về hoạt động đen.
Cụ thể, ngày 12/12, thông tin Bộ tư pháp Mỹ đang tiến hành điều tra các giám đốc của Binance gây chấn động cộng đồng crypto.
“Nhà cái” từng bị cáo buộc vi phạm luật cấm vận và chống rửa tiền từ 2018. Theo Reuters, một số công tố viên đã nộp đơn tố cáo hình sự 12 giám đốc Binance, trong đó có CEO Changpeng Zhao.
Theo Reuters, Binance chưa tuân thủ đúng các nguyên tắc chống rửa tiền, thậm chí “nhắm mắt cho qua” một lượng lớn “tiền đen” trị giá 2,35 tỷ USD. Vào hồi tháng 7, Binance cũng từng giúp các khách hàng Iran tạo tài khoản và giao dịch trên sàn mà không quan tâm đến lệnh cấm vận của Mỹ.
Ngay sau đó, Binance đã thẳng thừng phản hồi rằng tờ Reuters đưa tin sai sự thực.
Để đối phó với việc “chảy máu” thanh khoản, CEO Changpeng Zhao nói rằng đây không phải là điều gì tiêu cực trái lại chính là một điều kiện để thử thách sàn giao dịch, chứng minh rằng Binance có thanh khoản tốt kể cả trong trường hợp xấu. Nó có thể tiêu tốn phí giao dịch, tuy nhiên, sẽ không thành vấn đề nếu đây là bước đầu của quá trình thanh lọc sàn giao dịch.
Nguồn Cointelegraph
Trader_Z
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác.