Hiệp hội ACSS sẽ giúp Binance hưởng lợi từ các khóa đào tạo, cơ sở dữ liệu và các tài nguyên khác tại ACSS để cải thiện kỹ năng và chuyên môn của nhóm trong các lĩnh vực liên quan.
Cựu chủ tịch Bithumb trắng án trong phiên sơ thẩm
Động thái mới của Binance
Trong nỗ lực chứng minh giá trị của doanh nghiệp và cố gắng thoát khỏi những lùm xùm liên quan đến các quy tắc liên quan đến lệnh trừng phạt, Binance đã chính thức trở thành thành viên của Hiệp hội Các chuyên gia về lệnh trừng phạt được chứng nhận (ACSS).
Tờ Washington Post cũng dẫn lời Patrick Hillmann – Giám đốc chiến lược Binance thừa nhận đã có những lỗ hổng trong tuân thủ quy định ở thời gian đầu hoạt động.
Được thành lập vào năm 2018, ACSS là một tổ chức tạp hợp các chuyên gia về lệnh trừng phạt, cung cấp chương trình đào tạo chất lượng cao về các vấn đề tuân thủ lệnh trừng phạt cho các thành viên của mình.
“Tất cả các chuyên gia trong nhóm trừng phạt tuân thủ theo quy định AML, báo cáo rửa tiền và nhiều hoạt động khác, Đặc biệt, trong quá trình tham gia, Binance sẽ được yêu cầu trải qua khóa đào tạo với ACSS như một phần của quy trình chứng nhận,” Binance cho biết.
Hiệp hội ACSS sẽ giúp Binance hưởng lợi từ các khóa đào tạo, cơ sở dữ liệu và các tài nguyên khác tại ACSS để cải thiện kỹ năng và chuyên môn của nhóm trong các lĩnh vực liên quan.
Giám đốc Chagri Poyraz cho biết: “Bằng cách hợp tác chặt chẽ với ACSS, chúng tôi sẽ đưa các tiêu chuẩn tuân thủ lệnh trừng phạt của mình lên mức được hiệp hội ngành có uy tín công nhận, mang đến cơ hội nâng cao kỹ năng cho nhóm tuân thủ của chúng tôi. Vào cuối ngày, chúng tôi muốn tiếp tục thiết lập tiêu chuẩn ngành về bảo mật và tuân thủ cùng với những người chơi trong ngành khác”.
Chương trình đào tạo ACSS cho nhóm trừng phạt của Binance sẽ giúp họ phát triển các chương trình tuân thủ phù hợp theo các hướng dẫn mới nhất từ các cơ quan quản lý. Khóa đào tạo cũng sẽ giúp họ hiểu được những rủi ro khi vi phạm các biện pháp trừng phạt ở các khu vực pháp lý khác nhau.
Binance là sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới, hiện diện ở hơn 100 quốc gia. Thông tin về dấu hiệu vi phạm pháp luật và biện pháp chống rửa tiền từ đơn vị đang tác động xấu đến người dùng, đặc biệt sau khi FTX – sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai thế giới sụp đổ và những người điều hành công ty đang đối mặt với án hình sự.
Các công tố viên Mỹ đã gửi yêu cầu những công ty đầu tư cung cấp hồ sơ liên quan tới sàn Binance thời gian gần đây, sau khi bị phát hiện có những giao dịch bất thường. Hiện tại, Binance vướng một số cáo buộc và đang thuộc diện điều tra các hành vi: Chuyển tiền không giấy phép, âm mưu rửa tiền, vi phạm lệnh trừng phạt.
Trong 2 năm qua, “nhà cái” số 1 crypto đã đăng ký thành công hoạt động giao dịch theo quy định tại 14 khu vực pháp lý bao gồm Úc, Pháp, Tây Ban Nha, Dubai và Bahrain.
Nguồn SupperCryptoNews
ViMoney
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác.