Bitfinex sẽ không cho các khách hàng không có số dư tài khoản tiền điện tử ở Ontario thực hiện bất kỳ các giao dịch nào.
Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC) chịu trách nhiệm giám sát các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động trong khu vực, bao gồm Binance, OKEx, Bybit, KuCoin và Polo Digital Assets.
Trong một thông báo hôm thứ Sáu (14/1), Bitfinex sẽ không cho các khách hàng ở Ontario không có số dư tài khoản tiền điện tử thực hiện bất kỳ các giao dịch nào. Ngoài ra, Bitfinex còn lên kế hoạch hạn chế quyền truy cập đối với các khách hàng không có vị thế mở trên sàn giao dịch tài chính song phương của nền tảng này kể từ ngày 1 tháng 3. Sàn giao dịch khuyên khách hàng nên thoái vốn trước ngày quy định có hiệu lực.
Lùm xùm Bitfinex với các cơ quan tài chính
Mặc dù Bitfinex không trực tiếp nói đến OSC tuy nhiên các đơn vị giám sát tài chính đã có động thái chặn các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động trong khu vực như: OKEx, Bybit, KuCoin và Polo Digital Assets.
Vào tháng 12, OSC đã đưa ra thông báo Binance không được phép cung cấp sản phẩm chứng khoán hoặc các giao dịch phái sinh cho các công ty ở địa phương. Về phía Binance, họ phản hồi rằng “dường như đã có hiểu nhầm và thông tin sai lệch về vấn đề này”.
Trong thời gian gần đây, Bitfinex cũng là mục tiêu của nhiều cơ quan quản lý ở Mỹ. Vào tháng 10, CFTC đã phạt Tether số tiền 42,5 triệu USD vì các vấn đề liên quan đến đồng stablecoin USDT.
CFTC cáo buộc Bitfinex “che giấu sự thật” liên quan đến cơ chế bảo chứng cho đồng stablecoin USDT, tiếp cận công dân Mỹ tạo điều kiện giao dịch ngoại hối bất hợp pháp bằng tài sản kỹ thuật số. Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp New York trước đó đã yêu cầu 2 công ty bồi thường thiệt hại 18,5 triệu USD.
Về phía mình, Tether cam kết hoạt động hiện tại của Tether và Bitfinex đã không còn những sai phạm mà CFTC chỉ ra.
Sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex đã thông báo người dùng có trụ sở tại Ontario, Canada sẽ không còn quyền truy cập vào một số dịch vụ của sàn kể từ ngày 1/3/2022.
Zoe (Nguồn Cointelegraph)