Bộ Tư pháp Mỹ thực hiện vụ tịch thu tài sản lớn nhất từ việc thu giữ hơn 94.000 bitcoin trong vụ hack Bitfinex.
Thu giữ hơn 94.000 bitcoin/119.754 Bitcoin bị đánh cắp khỏi sàn Bitfinex
Năm 2016, 119.754 bitcoin bị đánh cắp khỏi sàn Bitfinex sau một vụ tấn công mạng. Hơn 2.000 giao dịch trái phép đã thực hiện chuyển số bitcoin bị đánh cắp trên đến 1 ví kỹ thuật số kiểm soát bởi Lichtenstein.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 25.000 Bitcoin đã được chuyển khỏi ví của Lichtenstein trong 5 năm thông qua một quy trình rửa tiền đầy phức tạp. Và chúng kết thúc bằng việc gửi tiền vào các tài khoản do Lichtenstein và Morgan kiểm soát. Hơn 94.000 Bitcoin còn lại vẫn nằm trong ví.
Ngày 8/2, Bộ Tư pháp Mỹ công bố đã bắt hai người là Ilya Lichtenstein (34 tuổi) và vợ Heather Morgan (31 tuổi) sống tại New York với cáo buộc âm mưu rửa tiền. Cơ quan này cũng thu toàn bộ số Bitcoin còn lại trước khi chúng bị tẩu tán.
Quá trình tìm ra số bitcoin trên không được tiết lộ. Tuy nhiên, cơ quan này cho hay, thời điểm đó chúng có giá trị 3,6 tỷ USD. Cho đến hiện tại, số bitcoin này trị giá tương đương hơn 4,5 tỷ USD. Đây cũng là vụ tịch thu tài chính lớn nhất Bộ Tư pháp Mỹ từng thực hiện cho đến nay.
CoinDesk đưa tin, những người theo dõi địa chỉ ví liên quan đến vụ hack Bitfinex đã thấy hơn 94,6 nghìn Bitcoin được chuyển đi vào hôm 1/2. Theo nhiều đồn đoán, có khả năng đây chính là lúc mà lượng tiền số trên đã bị thu giữ.
Tháng 4/2021 là lần gần nhất ví hoạt này hoạt động. Thời điểm đó, số Bitcoin có trị giá khoảng 700 triệu USD được chuyển lên sàn CoinBase, trong khi một số khác lại được chuyển đến thị trường darknet như Hydra và ví Wasabi để rửa tiền.
Tiền điện tử không phải nơi trú ẩn an toàn
Các đặc vụ tìm thấy tệp tin chứa khóa bí mật để truy cập vào ví nói trên sau khi được quyền khám xét các tài khoản trực tuyến của Lichtenstein. Nhờ đó, số bitcoin còn lại đã bị thu hồi.
Nói về kỹ thuật rửa tiền được vợ chồng Lichtenstein sử dụng, Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng nó tương đối tinh vi và có kế hoạch bài bản. Từ việc dùng danh tính giả thiết lập các tài khoản trực tuyến, thực hiện hàng loạt giao dịch trong thời gian ngắn bằng các chương trình tự động rồi chuyển tiền ăn cắp vào tài khoản trên các sàn tiền số và thị trường chợ đen với mục đích xóa lịch sử giao dịch, xóa dấu vết dòng tiền.
Chưa hết, cặp vợ chồng này còn tiến hành chuyển Bitcoin sang một số dạng tiền ảo mang tính ẩn danh cao. Cùng với đó, họ dùng các tài khoản doanh nghiệp nhằm hợp pháp hóa các hoạt động tại ngân hàng.
“Tội phạm luôn để lại dấu vết và FBI có các công cụ theo dõi dấu vết kỹ thuật số, dù chúng dẫn đến bất cứ nơi nào”,
Tuy nhiên, Paul M. Abbate – Phó Giám đốc FBI nói rằng, tội phạm sẽ luôn để lại các dấu vết. Công cụ của FBI có thể theo dõi dấu vết kỹ thuật số dù rằng chúng dẫn đến bất cứ nơi nào.
Để củng cố thêm quan điểm này, Kenneth A. Polite – Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ khẳng định, việc bắt và thu giữ số bitcoin trên cho thấy cơ quan điều tra có thể theo dõi tiền trên blockchain. Vị này đồng thời khẳng định, tiền điện tử không phải là nơi trú ẩn an toàn đối với tội phạm.
Tiền điện tử với tính ẩn danh được cho là một trong những phương pháp giúp tội phạm rửa tiền. Dù vậy, những đồng tiền điện tử như Bitcoin hay các giao dịch đều được ghi lại trên chuỗi khối. Có nghĩa là, các giao dịch này, ai cũng có thể theo dõi nó.