Vào ngày 25 tháng 2, Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố rằng một ban hội thẩm liên bang đã truy tố Satish Kumbhani – nhà sáng lập BitConnect với hành vi lừa gạt nhà đầu tư khoảng 2,4 tỷ USD qua việc đội lốt mô hình Lending.
Nhà sáng lập BitConnect bị cáo buộc lừa đảo
Theo thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp Mỹ, người sáng lập dự án BitConnect bị tố cáo với âm mưu lừa đảo qua tiền điện tử, lừa đảo chuyển tiền điện tử, âm mưu thao túng giá, hoạt động một hệ thống chuyển tiền bất hợp pháp và âm mưu âm mưu rửa tiền phạm vi quốc tế, do Satish Kumbhani “dàn xếp một mô hình Ponzi toàn cầu”.
Cáo buộc bao gồm việc Satish Kumbhani đã dùng tiền của nhà đầu tư để giao dịch tiền điện tử, và hoàn trả cho các nhà đầu tư trước bằng số tiền anh ta đã nhận từ các nhà đầu tư sau.
Về mô hình Ponzi của BitConnect
Trước đó, vào cuối năm 2021, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã kiện Satish Kumbhani với cáo buộc tương tự, bên cạnh đó còn có cựu lãnh đạo kiêm nhà quảng bá của BitConnect – Glenn Arcaro.
Năm 2018 đã chứng kiến pha sụp đổ đầy kịch tính của BitConnect, với việc đóng cửa sàn giao dịch và nền tảng cho vay của công ty chỉ một tuần sau khi nhận lệnh đình chỉ hoạt động từ cơ quan quản lý nhà nước Mỹ.
Công ty này đã nỗ lực để tiếp tục huy động vốn thông qua một đợt ICO (phát hành coin lần đầu tiên).
Kể từ khi mô hình Ponzi của BitConnect sụp đổ, các cơ quan quản lý Mỹ và các quốc gia khác đã bắt giữ và truy tìm tung tích từ một số nhà sáng lập BitConnect trong suốt 4 năm.
Có thể thấy, tiền điện tử đang ngày càng phổ biến trên thế giới, đồng thời cũng là lỗ hổng, tạo cơ hội cho các đối tượng lừa đảo thao túng và kiếm lời. IRS – Đặc vụ điều tra hình sự Ryan Korner nói trong một tuyên bố rằng các nhân tố độc hại đã gia tăng việc sử dụng tiền điện tử.