Trong 9 tháng, FTX đã chi 40 triệu USD để mua thực phẩm và chi trả các hóa đơn khách sạn và những chuyến bay.
Gia nhập “đội tuyển” FTX và LUNA, tương lai nào cho SOL
FTX mạnh tay chi tiêu thế nào?
Trước khi sụp đổ 9 tháng, FTX đã chi một khoản tiền khổng lồ đáng kinh ngạc ở khách sạn, nơi ở, các chuyến bay và hóa đơn thực phẩm.
Cụ thể, FTX Digital Markets đã tiêu hết 40 triệu USD từ tháng 1 đến tháng 9/2022, đến tháng 11, công ty triệu USD đã nộp đơn xin phá sản sau khi mất thanh khoản cùng nhiều rắc rối không đáng có.
Trong đó, có hơn 15 triệu USD dành cho chi phí ở khách sạn và những khu nghỉ dưỡng sang trọng – khách sạn Albany. Đây cũng chính là nơi nghỉ dưỡng ưa thích của Sam Bankman Fried, trong tổ hợp này có một căn hộ áp mái trị giá 40 triệu USD.
3,6 triệu USD là số tiền chi trả cho hóa đơn tại khách sạn đắt đỏ Grand Hyatt – nơi từng tiếp đón Hoàng gia anh, ngoài ra có 800.000 USD được chi tiêu tại khu nghỉ dưỡng năm sao Rosewood.
7 triệu USD dành cho các bữa ăn và dịch vụ giải trí, 1 nửa trong số đó là hóa đơn ăn uống, 4 triệu USD dành để phục vụ chi phí di chuyển bằng máy bay và hơn 500.000 USD đã được chi cho phí giao hàng và chuyển phát bằng bưu điện.
Thậm chí, phía FTX thậm chí đã thực hiện một thỏa thuận riêng với một hãng hàng không để vận chuyển các đơn đặt hàng Amazon của họ từ một kho hàng ở Miami vì Amazon không có dịch vụ giao hàng đến khu vực Bahamas.
Có thể nói đế chế của SBF đã rất biết chiều lòng nhân viên bằng những đãi ngộ vàng. Công ty còn cung cấp cho các nhân viên ở Bahamas ô tô, phí đổ xăng, đài thọ các chuyến bay không giới hạn đến bất kỳ khu vực nào có chi nhánh FTX.
Riêng nhân viên FTX tại chi nhánh Mỹ sẽ được cấp 200 USD/ngày để sử dụng dịch vụ giao đồ ăn của DoorDash.
FTX cũng đã quyên góp rất nhiều cho các tổ chức từ thiện địa phương ở Bahamas.
Một cựu nhân viên cho biết: “Cả đời tôi chưa bao giờ thấy nhiều tiền đến như vậy. Tôi nghĩ không ai có nhiều đến thế, kể cả Sam Bankman Fried”.
Phía FTX đã chi 135 triệu USD chỉ để đặt tên cho sân vận động bóng rổ quốc gia tại Miami. Chưa hết, FTX đã chi ít nhất 300 triệu USD cho bất động sản ở Bahamas, 19 bất động sản khác trong đó có 6 dinh thự. Họ nói rằng hầu hết những giao dịch đó liên quan đến nhà ở và khu nghỉ dưỡng cho các giám đốc điều hành cấp cao.
Alameda Research – công ty chị em với FTX cũng đã giải ngân cho Bankman Fried vay 1 tỷ USD, cho giám đốc kỹ thuật Nishad Singh vay 543 triệu USD và cho giám đốc điều hành Ryan Salame của FTX Digital Markets vay 55 triệu USD.
Giám đốc Salame đã mua 4 nhà hàng địa phương ở thị trấn Lenox phía Tây Massachusetts, nơi ông lớn lên.
Các cựu quan chức của cửa hàng tiền số cũng vung tiền chi tiêu xa hoa trước khi FTX đệ đơn xin phá sản. Cựu Giám đốc điều hành Sam Trabucco của Alameda đã mua một chiếc du thuyền trước khi từ chức vào tháng 8, chỉ vài tháng trước khi công ty sụp đổ.
SBF đang đối mặt với 3 cáo trạng riêng biệt với rất nhiều tội danh từ Bộ Tư pháp, Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Tài sản Kỳ hạn Mỹ (CFTC), bao gồm:
– Bộ Tư pháp:
Âm mưu gian lận tiền gửi của khách hàng;
Gian lận tiền gửi của khách hàng;
Âm mưu gian lận tiền của chủ nợ;
Gian lận tiền của chủ nợ;
Âm mưu gian lận tài sản;
Âm mưu gian lận chứng khoán;
Âm mưu rửa tiền;
Âm mưu lừa gạt nước Mỹ và vi phạm quy định quyên góp tài chính.
– SEC:
Gian lận trong hoạt động chào bán chứng khoán;
Gian lận có liên quan đến hoạt động mua hoặc chào bán chứng khoán.
– CFTC:
Gian lận;
Tuyên bố gian lận.
Công tố viên liên bang còn thực hiện tiến hành thủ phạm chính đứng sau vụ đột nhập vào sàn giao dịch FTX chỉ 1 ngày sau khi tuyên bố phá sản và lấy đi khoản tiền trị giá hàng trăm triệu USD.
Cựu CEO FTX đã chấp nhận đóng 250 triệu USD để được tại ngoại tại nhà của bố mẹ mình tại California.
Nguồn Cointelegraph
Trader_Z
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác.