Trong gần đây báo cáo, các công tố viên Hàn Quốc đã thông báo rằng họ đã xác định được 10 cá nhân, bao gồm Do Kwon, người đồng sáng lập Terraform Labs, có liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử lớn. Cuộc điều tra đã dẫn đến việc phát hiện ra tài sản bất hợp pháp trị giá 414,5 tỷ won (314,2 triệu USD), với khoảng 91,4 tỷ won (69 triệu USD) có liên quan trực tiếp đến Kwon.
Kwon, hiện đang bị bắt giữ, được cho là đã chuyển đổi hầu hết các khoản tiền bất hợp pháp, khoảng 100 triệu đô la Bitcoin, sang các sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài thay vì đầu tư vào tài sản vật chất. Chính quyền đã yêu cầu Binance tạm dừng mọi yêu cầu rút tiền liên quan đến Kwon và Binance đã thừa nhận rằng họ đang hợp tác với chính quyền và cung cấp tất cả các hỗ trợ cần thiết.
Diễn biến mới nhất này trong trường hợp của Terraform Labs diễn ra sau sự sụp đổ của hệ sinh thái vào tháng 5 năm 2022, ban đầu được cho là một sự kiện do thị trường kích hoạt. Tuy nhiên, hóa ra đây lại là một vụ lừa đảo rõ ràng, với Kwon là tâm điểm.
Dữ liệu trên chuỗi đã tiết lộ rằng một thực thể duy nhất đã bán UST trị giá hơn 450 triệu đô la trên thị trường mở trong ba tuần dẫn đến việc giảm giá của stablecoin TerraUSD. Người ta đã phát hiện ra rằng thực thể này được liên kết với Terraform Labs, công ty nổi tiếng đứng sau vụ sụp đổ Terra trị giá 40 tỷ đô la.
Để đối phó với vụ bê bối, các công tố viên Hàn Quốc đã hành động để truy tìm tài sản của các giám đốc điều hành của Terraform Labs để thu hồi các khoản tiền bất hợp pháp. Vào ngày 3 tháng 4, chính quyền đã tịch thu nhà cửa và các tài sản khác ở Seoul, Hwaseong, Gapyeong và Taean để ngăn các cựu nhân viên của Terra bán tài sản có thể liên quan đến các vụ án.
Trường hợp này nhấn mạnh sự cần thiết phải có các quy định chặt chẽ hơn trong ngành tiền điện tử để ngăn chặn gian lận và các hoạt động bất hợp pháp. Nó cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác với các cơ quan chức năng để thu hồi các khoản tiền bất hợp pháp và đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý.
TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên về đầu tư. Tiền điện tử có rủi ro cao, hãy cẩn trọng trong giao dịch.
Nguồn: SupperCryptoNews