The Times of Ấn Độ báo cáo. Trước đó, các nhà điều tra của Cục Thực thi pháp luật (ED) đã phát hiện ra khoảng 120 BTC và lượng tiền mặt khổng lồ trong tài khoản ngân hàng trong một loạt các cuộc đột kích được tiến hành tại cơ sở thích nghi với bị can.
Trong thông cáo báo chí trước đó, ED giải thích rằng bị cáo đã thiết lập một nền tảng chơi game, nơi anh ta sẽ thu hút người dùng gửi tiền của họ bằng cách hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn. Ứng dụng trò chơi của anh ấy có tên là E-Nuggets chủ yếu hoạt động trong thời gian Covid ngừng hoạt động. Vào tháng 2 năm 2022, một ngân hàng cấp quốc gia đã khiếu nại với cảnh sát ở Kolkata chống lại E-Nuggets và người quảng bá của nó Aamir Khan, tuyên bố rằng họ nghi ngờ rằng các thực thể này có liên quan đến rửa tiền. Nhưng cảnh sát được báo cáo là không có bất kỳ hành động nào.
Bằng cách nào đó, vấn đề đã đến tai Bộ Tài chính Liên minh và Bộ này đã hướng dẫn ED thực hiện một cuộc điều tra. ED thực hiện đợt đột kích đầu tiên vào ngày 10 tháng 9 và bắt giữ Aamir Khan vào ngày 25 tháng 9.
Theo ED, Aamir Khan sẽ trả cho các nhà đầu tư số tiền ký quỹ ban đầu cho đến khi họ bắt đầu gửi số tiền lớn hơn. Ở giai đoạn đó, anh ta sẽ ngăn chặn việc rút tiền với lý do này hay lý do khác. Sau một thời gian, anh ta đột nhiên kéo nền tảng E-Nuggets xuống và xóa hồ sơ của mình cũng như địa chỉ ứng dụng khỏi máy chủ. Trong khi đó, anh ấy sẽ đầu tư tiền vào BTC, sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử Binance và WazirX. Khan và các cộng sự của anh ta đã sử dụng hơn 300 tài khoản ngân hàng để chuyển tiền, ED cho biết trước tòa án.
TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên về đầu tư. Tiền điện tử có rủi ro cao, hãy cẩn trọng trong giao dịch.
Nguồn: SupperCryptoNews