Các nhà lập pháp Hoa Kỳ kêu gọi trừng phạt nghiêm khắc đối với SBF và đội

Hai Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, Elizabeth Warren và Sheldon Whitehouse, trong một bức thư kêu gọi Tổng chưởng lý Merrick Garland điều tra Sam Bankman-Fried và những người khác về sự sụp đổ của FTX và buộc họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hai Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ muốn Bộ Tư pháp (DOJ) điều tra “các cáo buộc đáng lo ngại về gian lận và hành vi bất hợp pháp dẫn đến sự sụp đổ của FTX” và buộc các giám đốc điều hành của công ty phải chịu trách nhiệm “với mức độ cao nhất của pháp luật.”

Trong bức thư hôm thứ Tư, các nhà lập pháp đã nhắc nhở Tổng chưởng lý Merrick Garland và Trợ lý Tổng chưởng lý Kenneth Polite về cam kết của DOJ trong việc truy tố tội phạm cổ cồn trắng.

Warren là một người khao khát tổng thống của đảng Dân chủ. Cô ấy là người chỉ trích ngành công nghiệp tiền điện tử trong một thời gian dài và đang theo dõi sự sụp đổ của FTX và các tác động dây chuyền đối với ngành.

Vào thứ Ba, Warren, Dick Durbin và Tina Smith đã gửi một lá thư tới Dịch vụ tài chính Fidelity để xem xét lại việc cho phép các khách hàng bán lẻ đưa bitcoin vào kế hoạch nghỉ hưu của họ.

Mặc dù lá thư của Warren gửi DOJ đã tìm cách điều tra và truy tố tất cả các giám đốc điều hành của FTX trong vụ lừa đảo bị cáo buộc, nhưng người sáng lập SBF dường như là mục tiêu chính khiến họ tức giận.

Họ lưu ý rằng Bankman-Fried đã tiết lộ sở thích làm giàu cho bản thân vào năm 2021 khi anh ta rút 300 triệu đô la vào ví của chính mình.

Bankman-Fried bắt đầu sự nghiệp giao dịch tiền điện tử bằng cách thành lập Alameda Research vào năm 2017 cùng với Tara Mac Aulay. Sau đó, Aulay và một nhóm bỏ cuộc vì lo ngại về quản lý rủi ro. Năm 2019, SBF chuyển đến Hồng Kông và thành lập FTX, đồng thời xây dựng sàn giao dịch thành một doanh nghiệp trị giá hơn 40 tỷ USD trong vòng chưa đầy ba năm.

Vào năm 2021, SBF đã chuyển trụ sở chính của mình đến Bahamas với hy vọng sẽ giảm bớt áp lực từ các cơ quan quản lý.