FTX đã nằm trong tầm ngắm của Văn phòng luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam của New York từ rất lâu trước khi nó sụp đổ vào đầu tháng 11 và vội vã nộp đơn kiện bảo vệ phá sản, báo cáo phương tiện truyền thông cho biết.
Các công tố viên đã xem xét những sai lệch của FTX liên quan đến việc tuân thủ Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Cuộc thăm dò đã nhắm mục tiêu vào nhiều nền tảng tiền điện tử ở Hoa Kỳ và cả các chi nhánh ở nước ngoài của họ. Điều này bao gồm FTX có trụ sở tại Bahamas, cũng vận hành FTX US.
Bây giờ, nhiều cơ quan hơn đang ở trên FTX với các cuộc điều tra rộng hơn. Chúng bao gồm Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) và Bộ Tư pháp.
FTX Nhật Bản bắt đầu rút tiền
Trong khi đó, một số phát triển tích cực đang xuất hiện trên mặt trận FTX. Thứ nhất, chi nhánh Nhật Bản của sàn giao dịch bị phá sản đang lên kế hoạch khởi động lại hoạt động rút tiền của khách hàng vào cuối năm 2022, theo các báo cáo trên phương tiện truyền thông Nhật Bản trích lời một giám đốc điều hành FTX Nhật Bản giấu tên.
Hiện tại, việc rút tiền không được phép vì FTX Nhật Bản chia sẻ hệ thống thanh toán bị đình chỉ của FTX mẹ.
Theo các nguồn tin, công ty con tại Nhật Bản của FTX có khoảng 138 triệu đô la tiền gửi tính đến ngày 10 tháng 11. Tuy nhiên, tin tức này không phải là sự khẳng định về sức khỏe tài chính của FTX Nhật Bản và nó không ở tình trạng tốt hơn so với các công ty FTX khác.
Theo người thanh lý của FTX và Giám đốc điều hành mới John Jay Ray, FTX Nhật Bản đang mắc nợ giống như FTX EU và các công ty con khác của FTX.
TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên về đầu tư. Tiền điện tử có rủi ro cao, hãy cẩn trọng trong giao dịch.
Nguồn: SupperCryptoNews