Một hacker đã tự mình tung ra 114 dự án memecoin lừa đảo chỉ trong khoảng 45 ngày.
Thư viện crypto: Hãy cẩn thận với hiệu ứng đám đông “tiền điện tử có lý”
Cảnh báo lừa đảo memecoin
Theo tài khoản ZachXBT, không gian tiền điện tử đang chứng kiến tập đoàn lừa đảo tung ra các kế hoạch memecoin giả chỉ trong khoảng thời gian 45 ngày.
Các khoản tiền thu được từ những người bị hại đều được chuyển tới địa chỉ 0x739c58807B99Cb274f6FD96B10194202b8EEfB47. ZachXBT nhận định: “Tôi nghi ngờ còn nhiều hơn con số đã liệt kê, đây chỉ là những thứ được gửi tới địa chỉ này”.
Không thể thống kê một cách chính xác số tiền mà những dự án này lừa đảo người dùng và đã chuyển vào địa chỉ ví trên bởi chắc chắn những tên trộm này sẽ sử dụng không chỉ 1 địa chỉ ví.
Được xây dựng trên sự đùa cợt về các đồng tiền tương tự như DOGE hay SHIB, hầu hết các memecoin không mang lại một tiện ích lớn lao hay nghiêm túc trong tương lai.
Tài khoản Twitter có tên Lucrafund cũng đã thực hiện một số thao tác chia sẻ ảnh chụp lại màn hình tìm thấy “kẻ chủ mưu” đã gửi một số tiền nhất định tới ví điện tử Coinbase.
Khi được hỏi về lý do tại sao ZachXBT cho rằng hoạt động này vẫn chưa bị Coinbase spam là vì hành động này rất khó phát hiện, vì lượng tiền chuyển vào tài khoản thường không lớn.
Vào ngày 27 tháng 4, người dùng Twitter CoinGurruu cũng cảnh báo địa chỉ ví 0xCc16D5E53C1890B2802d5441d23639CAc6cd646F có dấu hiệu lừa đảo khi đã thu về một lượng lớn tài sản từ các 5-6 dự án rug pull trong 2 năm liên tiếp.
Trong một trường hợp khác, ZachXBT dường như cũng đã phát hiện ra một kẻ lừa đảo khác.
Giải pháp layer-2 dựa trên blockchain Ethereum được gọi là CryptoGPT ứng dụng công nghệ zkRollup đã gọi vốn thành công 10 triệu USD. Sau vòng Series A do DWF Labs dẫn đầu, định giá của CryptoGPT đã tăng lên mức 250 triệu USD.
Một số KOL nổi tiếng như ZachXBT, Yano,…đã gọi tên CryptoGPT là rug pull.
Thứ 1, CryptoGPT được ra mắt vào tháng 1/2023 với tuyên bố sẽ thu hút 2 triệu người dùng. Tuy nhiên, tài khoản Twitter chính thức chỉ có 181.300 người theo dõi (nhưng những tài khoản này chưa được xác thực – fake follower). Domain được đăng ký vào 16/1/2023, tài khoản Twitter chính thức đăng ký vào tháng 2/2023.
Thứ 2, khoản tiền trị giá 10 triệu USD từ vòng gọi vốn series A do DWF dẫn đầu vòng tài trợ, là nhà đầu tư chính, là market maker cũng không được thuyết phục
Các điều tra viên blockchain cũng đã nhận thấy các điểm bất thường khi dự án tuyên bố có 2 triệu người dùng chỉ sau 1 ngày GPT được list trên sàn giao dịch Bybit và Bitfinex? Trên website chính liên tục quảng cáo token là một trong những điểm đáng ngờ.
Thứ 3, về phía nhân sự. Người có tên Jamila Jelani giữ chức vụ Giám đốc điều hành và sáng lập dự án, tuy nhiên sau đó lại trở thành “Đại diện marketing” và hiện tại không có bất kỳ thông tin nào về người này từ website dự án. Ngoài ra, CTO Dejan Erja nói rằng anh ấy làm việc ở RippleNet, nhưng thông tin về người này lại vô cùng hạn chế.
Nhân vật có tên là Art Bagdonas được giới thiệu là người đứng đầu hệ sinh thái CryptoGPT lại không hề lộ diện trước truyền thông.
Mặc dù không khẳng định liệu CryptoGPT có phải là một dự án lừa đảo hay không nhưng những điểm trên có lẽ đã khiến cộng đồng tiền điện tử đặt ra câu hỏi nghi ngờ về tính chính xác và mức độ uy tín.
Nguồn Cointelegraph
Trader_Z
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác.