Một cựu nhân viên của Celsius đã khởi kiện công ty này với cáo buộc công ty quản lý lỏng lẻo và ponzi.
Celsius bị cựu đối tác kiện, cáo buộc là ponzi
Một cựu nhân viên của Celsius đã khởi kiện công ty này với cáo buộc quản lý lỏng lẻo và ponzi trong bối cảnh nền tảng lending này đang chìm sâu trong cuộc “khủng hoảng thanh khoản” trên thị trường tiền mã hóa.
Người đứng đầu KeyFi Inc. – Jason Stone đã đâm đơn kiện Celsius lên tòa án New York (Mỹ). Theo tuyên bố của người này, từ tháng 08/2020 đến tháng 04/2021, ông cùng với đội ngũ KeyFi đứng ra quản lý 0xb1. Đây là đơn vị quản lý đầu tư Celsius đã mua lại để xây dựng các chiến lược kiếm tiền trong ngành tiền mã hóa.
Stone tuyên bố trong những tháng đó, công ty đã gửi hàng trăm triệu USD tài sản tiền mã hóa của người gửi tiền trên Celsius để KeyFi mang đi đầu tư. Số tiền mà KeyFi nắm giữ thay cho công ty tính đến tháng 04/2021 lên tới con số 2 tỷ USD.
Theo lời ông Stone, Celsius cam kết với KeyFi rằng sẽ theo dõi sát sao hoạt động đầu tư cũng như áp dụng các chiến lược phòng hộ nhằm hạn chế rủi ro. Nhưng đến tháng 02/2021, KeyFi phát hiện rằng đây chỉ là những lời nói dối họ. Không chỉ không phòng hộ vị thế của KeyFi, công ty lending này còn tăng mức độ tiếp xúc với thị trường lên mức đáng báo động.
Nhận thấy điều này, Stone đưa ra đề nghị về việc chấm dứt mối quan hệ với Celsius, đồng thời trả lại tiền. Tuy nhiên, quá trình giao dịch, do thị trường biến động nên số tiền đó phải chịu một khoản impermanent loss đáng kể. Celsius từ đó cáo buộc KeyFi biển thủ tiền, không chịu trả thù lao như giao kèo. Hai bên không tìm thấy tiếng nói chung dù đã có hơn 1 năm hòa giải trong bí mật.
KeyFi vì quyết định khởi kiện Celsius khi công ty này đang đối mặt với khó khăn trong thanh khoản, có nguy cơ phá sản.
Những lý lẽ cáo buộc
Phía KeyFi cáo buộc “Celsius là một âm mưu ponzi” trong hồ sơ gửi lên toàn án, thông qua những dẫn chứng sau:
Từ tháng 01/2021, trong khi thị trường tiền mã hóa, tăng trưởng mạnh, cụ thể là ETH nhưng Celsius lại thiệt hại nặng nề vì không nắm giữ mà mang tiền của khách hàng đầu tư vào DeFi.
Công ty sau đó đã buộc long phải mua ETH ở mức giá rất cao nhằm giải quyết câu chuyện thiếu thanh khoản. Thậm chí, Celsius còn dụ các nhà đầu tư mới vào để lấy tiền của họ trả cho nhà đầu tư cũ bằng chiêu cung cấp lãi suất gửi tiền lên đến 2 chữ số.
Chưa hết, trong đơn kiện còn đưa ra tuyên bố về việc CEO của Celsius là Alex Mashinsky sau khi lấy lại tài sản từ KeyFi đã biển thủ tiền của người dùng để phục vụ cho lợi ích cá nhân.
Về diễn biến mới nhất của Celsius, ngày 07/07, công ty đã hoàn tất việc trả lại khoản vay hơn 224 triệu DAI trên Maker, đồng thời rút về gần 450 triệu USD tài sản thế chấp. Theo dữ liệu blockchain, công ty này đã gửi hơn 510 triệu USD WBTC (BTC trên Ethereum) lên sàn FTX, nhiều khả năng cho thấy là để bán.