Tháng 8/2022, Celsius – trước đây là công ty dẫn đầu trong thị trường cho vay tiền điện tử, đã tạm dừng việc rút tiền của khách hàng vào ngày 13 tháng 6 do “điều kiện thị trường khắc nghiệt” và sau đó đã nộp đơn xin phá sản – đã đệ đơn kiện đối tác cũ là công ty tài chính phi tập trung (DeFi) KeyFi và CEO Jason Stone.
Một tháng trước vụ kiện này, vào 7/7 KeyFi đã kiện Celsius với cáo buộc đã không thực hiện một “thỏa thuận hợp tác” để chia sẻ lợi nhuận sau các hoạt động staking của KeyFi và lập chiến lược DeFi. KeyFi tuyên bố thỏa thuận trị giá hàng triệu đô la và Celsius hoạt động như một kế hoạch Ponzi. Celsius đã đình chỉ việc rút tiền vào ngày 13/6 và được cho là đã vỡ nợ khi bị KeyFi kiện. Celsius đã nộp đơn phá sản một tuần sau đó.
Lần này, Celsius tuyên bố rằng “sự kém cỏi, gian dối và chuyển đổi” của KeyFi đã khiến công ty mất hàng triệu đô la trong quá trình hợp tác trước đây của họ. Đơn khiếu nại mô tả KeyFi và Stone là: “Đặc biệt không hiểu các chiến lược đầu tư mà họ đang thực hiện.”.
Đơn khiếu nại pháp lý tuyên bố rằng Stone đã được cấp quyền truy cập vào các khóa riêng của một chiếc ví do Celsius sở hữu, được gọi là 0xb1. Ví đã nói tồn tại để cho phép Stone quản lý chiến lược DeFi của Celsius, theo các điều khoản đã thỏa thuận giữa hai bên.
Tuy nhiên, Celsius cáo buộc Stone đã lạm dụng tiền để mua CryptoPunk, Bullrun Babes và hàng trăm NFT khác vào tháng 2/2021 với tổng cộng 1.070 ETH. Stone sau đó đã bán bốn trong số các CryptoPunks với giá 1.071 ETH trước khi chuyển ETH sang Tornado Cash. Nhiều NFT được Stone mua cũng được cho là đã chuyển từ ví do Celsius sở hữu sang ví do Stone kiểm soát hoàn toàn.
Celsius tuyên bố rằng Stone không có quyền mua NFT bằng tiền của Celsius. Đơn khiếu nại cũng nói rằng Stone có thể đã làm như vậy vì anh ta nhận thức được rằng việc chuyển NFT vào và ra khỏi Ví sẽ không được hiển thị với Celsius thông qua các bảng điều khiển hoạt động.
Vụ kiện chỉ ra rằng Stone đã sử dụng hỗn hợp các giao dịch mua NFT và Tornado Cash để bòn rút tiền từ ví của Celsius mà không đưa ra các cảnh báo nội bộ.
Kyle Roche, một đối tác sáng lập tại Roche Freedman, người đại diện cho Stone, đã trả lời bằng cách nói rằng việc mua NFT được ủy quyền bởi Giám đốc điều hành Alexander Mashinsky của Celsius.
Theo các cáo buộc gần đây, Mashinsky có lẽ đã sử dụng tiền của khách hàng để giao dịch số Bitcoin trị giá hàng trăm triệu đô la, qua mặt các nhà giao dịch cấp cao với nhiều thập kỷ kinh nghiệm và nhận khoản lỗ giao dịch trị giá 50 triệu đô la chỉ trong một tháng vào tháng 1 năm 2022.
Sau khi Celsius phá vỡ quan hệ với Stone, nó đã rút tiền từ ví 0xb1 vì Stone vẫn có quyền truy cập vào các khóa cá nhân. Tuy nhiên, ví đã nhận được đợt airdrop DAI trị giá 1,4 triệu đô la vào tháng 9 năm 2021, được cho là bị Stone đánh cắp và rửa thông qua Tornado Cash cùng với 320 ETH bổ sung.
Cùng với những cáo buộc về hành vi trộm cắp, Celsius tuyên bố rằng Stone đã mất hơn 50 triệu đô la trong quỹ của Celsius trong một giao dịch DeFi được thực hiện kém sau khi giá ETH giảm mạnh. Vị trí được cho là đã bị bán tháo vào ngày 23 tháng 2 năm 2021, một ngày khi Ethereum giảm từ 24% xuống 1.355 đô la trước khi phục hồi lên 1.576 đô la để đóng cửa ngày giảm xuống chỉ còn 10%.
Trong số các khiếu nại khác, Celsius cũng cáo buộc rằng Stone đã đầu tư vào nền tảng NFT, Nifty, bằng các quỹ thuộc sở hữu của Celsius. Celsius tuyên bố rằng họ nên được chia phần Nifty của mình như một phần của thỏa thuận.
Bất chấp việc đơn khiếu nại không nêu rõ ràng rằng số tiền bị Stone cho là đánh cắp thuộc về khách hàng, nhưng có lưu ý rằng Celsius đã tập trung vào việc khôi phục số dư vì lợi ích của khách hàng.
Tuyên bố chỉ ra rằng việc thu hồi tiền từ 0xb1 là vì lợi ích của khách hàng. Bất chấp việc thông tin có thể đề cập đến việc đảm bảo Celsius có đủ thanh khoản để hoạt động, các quỹ có thể thuộc về khách hàng của Celsius.
Người cho vay tiền điện tử cho rằng – trong khi Giám đốc điều hành của KeyFi tự thể hiện mình là “người tiên phong” trong các công cụ DeFi trong mối quan hệ đối tác ban đầu của hai công ty – kể từ đó, ông đã tiết lộ mình “không có khả năng triển khai tiền điện tử một cách có lãi, điều này đã dẫn đến việc bổ sung thiệt hại cho công ty là “hàng chục triệu đô la.”
Vụ kiện được giải quyết bởi đại diện pháp lý của Stone trên Twitter, người đã tuyên bố rằng vụ kiện là một nỗ lực để thay đổi câu chuyện trong quá khứ và sử dụng KeyFi và Mr. Stone làm vật tế thần cho “sự kém cỏi trong tổ chức” của C.
Luật sư nhận xét rằng “khoản bồi thường mà KeyFi nhận được (bao gồm cả dưới dạng NFT) được ủy quyền rõ ràng bởi Alexander Mashinsky (Giám đốc điều hành của Celsius)”.
Celsius dường như đang tìm cách thu hồi bất kỳ và tất cả các khoản tiền còn nợ vì họ cũng đã đệ đơn kiện Prime Trust với số tiền khoảng 17 triệu đô la vào thứ Ba.
TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên về đầu tư. Tiền điện tử có rủi ro cao, hãy cẩn trọng trong giao dịch.
Nguồn: SupperCryptoNews