CEO Aurora Labs: Người đứng đầu bộ phận sản phẩm của Aurora Labs, Matt Henderson cho biết có một trò lừa đảo giao dịch không cần kê đơn (OTC) tinh vi đang diễn ra.
Henderson đã trình bày chi tiết về cuộc đụng độ cá nhân của mình với một nghệ sĩ lừa đảo được gọi là ‘Olai’ cho những người theo dõi trên Twitter của anh ta vào ngày 5/8.
Trò lừa đảo tiền điện tử của Olai về cơ bản liên quan đến việc lừa nạn nhân tin rằng khoản thanh toán đã được nhận cho một giao dịch tiền điện tử OTC, trong khi thực tế không phải vậy.
Hôm nay tôi gần như bị sập bẫy một trò lừa đảo tiền điện tử hấp dẫn và quanh co trong một giao dịch OTC. Hãy đọc để biết điều gì đã xảy ra, để bạn có thể tránh điều đó xảy ra với mình.— Matt Henderson (@dafacto) ngày 5 /8/2022
CEO Aurora Labs nói cách thức lừa đảo
Henderson giải thích vụ lừa đảo tiền điện tử bắt đầu khi Olai liên hệ với anh ta trên ứng dụng nhắn tin Telegram, hỏi về việc mua mã thông báo AURORA bằng USC Coin (USDC).
Cặp đôi đã đồng ý thực hiện giao dịch thông qua ký quỹ, một chiến lược phổ biến trong đó một bên thứ ba trung lập, đáng tin cậy nắm giữ tài sản ở cả hai bên của giao dịch và chuyển chúng cho đối tác khi các điều kiện thanh toán được đáp ứng.
Trong trường hợp này, Henderson đã chọn Frank Braun, người đứng đầu bộ phận bảo mật của Aurora Labs làm đại lý ký quỹ, người mà ban đầu anh gọi là “Steve” trong luồng Twitter.
Olai đề nghị: 1. Tôi gửi AURORA cho Steve2. Olai gửi cho tôi một giao dịch thử nghiệm USDC nhỏ3. Steve gửi cho Olai một giao dịch thử nghiệm AURORA nhỏ4. Olai gửi cho tôi số dư USDC5. Steve sau đó gửi cho họ số dư AURORA— Matt Henderson (@dafacto) ngày 5 tháng 8 năm 2022
Tuy nhiên, Henderson đã bắt gặp điều gì đó đáng ngờ khi đối tác ký quỹ của anh ấy chia sẻ một ảnh chụp màn hình về việc anh ấy được cho là đã tiến hành phát hành toàn bộ số lượng mã thông báo AURORA cho người mua.
Theo Henderson, những kẻ lừa đảo đã sao chép hồ sơ Discord của anh ta và chỉ đạo Braun phát hành số dư mã thông báo AURORA cho những kẻ lừa đảo.
Chức năng chặn của Discord đảm bảo Henderson không biết hồ sơ của mình đã bị sao chép và những kẻ lừa đảo đang mạo danh anh ta.
Dựa trên cơ sở này, tôi sẽ thực hiện một số bước bảo mật trong tương lai: 1. Tất cả các khoản tiền được gửi vào ký quỹ. Không có ngoại lệ.2. Kiểm tra các giao dịch trong trình khám phá khối. Không chấp nhận xác nhận bằng lời nói. Luôn tự tạo các cuộc trò chuyện nhóm. Xác minh ID và xác nhận ngoài vùng nhớ.— Matt Henderson (@dafacto) ngày 6 tháng 8 năm 2022
Sau khi trốn tránh thành công trò lừa đảo, Henderson sau đó đã giải nén những phức tạp của kế hoạch, cảnh báo bất kỳ ai giao dịch tiền điện tử thông qua phương tiện OTC phải hết sức thận trọng và tránh trở thành nạn nhân của kế hoạch tinh vi.
Ông cũng chia sẻ rằng kẻ lừa đảo có tên ‘Olai’ có thể vẫn đang hoạt động trong cộng đồng, vì một người sử dụng tên và chiến thuật tương tự đã được phát hiện trên Telegram, theo người dùng Twitter Scott Yeager.
“Thật tò mò … Tôi đã được một Olai Olsen trên Telegram tiếp cận gần đây đang cố gắng bắt đầu một giao dịch OTC và cung cấp USDC. Cùng một nhân vật?”
Đầu năm nay, Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ đã phát hiện ra rằng gần một nửa số vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử bắt nguồn từ các nền tảng truyền thông xã hội vào năm 2021.
Trong một báo cáo vào tháng 6, FTC đã báo cáo rằng có tới 1 tỷ usd tiền điện tử đã bị mất vào tay những kẻ lừa đảo trong suốt cả năm, tăng hơn 5 lần so với năm 2020.
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ý kiến được trình bày ở đây không phải là lời khuyên đầu tư và chỉ mang yếu tố cung cấp cho mục đích thông tin.
JM