Caroline Ellison và Gary Wang đã thừa nhận hành vi lừa đảo nhà đầu tư dẫn đến vụ nổ thanh khoản FTX thiệt hại gần 10 tỷ USD.
FTX còn bao nhiêu tiền sau khi vỡ thanh khoản?
Người đứng đầu liên minh FTX thừa nhận tội trạng
Cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research – Caroline Ellison và Co-Founder FTX Gary Wang đã thừa nhận tội trạng gian lận và hợp tác với các công tố viên. Đây là một phần quan trọng liên quan đến vụ án hình sự buộc tội Cựu CEO Sam Bankman Fried.
Ngày 22/12 công tố viên Damian Williams nhấn mạnh rằng chưa biết đâu là cái kết cho câu chuyện dài kỳ liên quan đến FTX.
“Như tôi đã nói, cuộc điều tra liên quan đến vụ sập FTX đang khẩn trương tiến hành. Chưa có bất kỳ điều nào là thông báo cuối cùng, hôm nay không ngoại lệ”, Damian Williams nói.
“Tôi thông báo rằng tòa án Southern District New York đã đệ đơn tố cáo Caroline Ellison….và Gary Wan…vì đã đóng vai trò quan trọng góp phần khiến sàn giao dịch FTX sụp đổ. Caroline Ellison và Gary Wang đã nhận tội và đang tích cực hợp tác với các công tố viên liên bang”.
Hiện, Sam Bankman Fried đang bị FBI giam giữ và trên đường dẫn độ về Mỹ và đưa thẳng tới tòa án Southern District New York để trình diện thẩm phán sớm nhất khi có thể.
Đã đến lúc cần tách bạch FTX và Alameda Research
Theo một hồ sơ cáo buộc của Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) Mỹ, nhà sáng lập sàn FTX, Sam Bankman-Fried đã nhiều lần nói dối các thông tin liên quan đến mối quan hệ “nhập nhằng” giữa FTX và Alameda Research.
Người điều hành Alameda thừa nhận họ đã sử dụng hàng tỷ USD của người dùng để đầu tư các dự án mạo hiểm và đã thất bại, một phần đến từ việc thị trường mất chốt tăng điểm. Vì thanh khoản của Alameda không đủ nên quỹ này đã ứng FTX thành khoản vay để tiếp tục thực hiện việc thanh toán mạo hiểm.
FTX (quy mô hơn 300 nhân sự) đã cho người anh em Alameda Research vay 8-10 tỷ USD. Bản thân sàn giao dịch phải trả khối nợ gần 9 tỷ USD trong khi thanh khoản thực sự chỉ hơn 900 triệu USD.
Sam Bankman-Fried cũng đã thừa nhận đã sử dụng hàng tỷ USD tiền của khách hàng để cho Alameda Research vay mượn rồi mất trắng.
“Alameda là một vị thế lớn trên sàn giao dịch, nó lớn hơn rất nhiều những gì tôi nghĩ, trên thực tế, rủi ro sẽ tương ứng với nó, tôi đã biết quá muộn”, Sam Bankman-Fried cho biết và không tiết lộ thêm bất kỳ điều gì.
Bất chấp hàng tỷ USD được các quỹ VC rót vào hệ sinh thái FTX, dường như không thấy có tín hiệu đầu tư bên ngoài hệ thống hội đồng quản trị.
Các nhà đầu tư chịu thiệt hại đã cáo buộc Sam Bankman Fried đã lấy tiền của khách hàng để chuyển sang Alameda Research (CEO của Alameda Research là Caroline Ellison – người tình tin đồn có cha là Glenn Ellison, giảng viên tại trường MIT – nơi Chủ tịch FED từng làm giáo sư).
Uỷ ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC)vẫn đang tiến hành điều tra về việc sàn FTX sử dụng tiền vốn của khách hàng, cũng như các hoạt động cho vay liên quan đến tiền điện tử của sàn này. Ngoài ra, FTX cũng bị Bộ Tư pháp Mỹ và Uỷ ban Giao dịch hàng hoá tương lai Mỹ (CFTC) điều tra.
Cựu CEO FTX Sam Bankman Fried sẽ không được bảo lãnh và buộc bị dẫn độ về Mỹ cùng các cáo buộc nghiêm trọng như: Gian lận ngân hàng, âm mưu gian lận ngân hàng, gian lận chứng khoán, âm mưu gian lận chứng khoán, lừa đảo nhà đầu tư, rửa tiền và vi phạm tài chính chiến dịch bầu cử của Mỹ.
Sam Bankman Fried đã quyên góp 39,8 triệu USD cho Đảng Dân chủ Mỹ. SBF cũng đã ủng hộ 5,2 triệu USD cho chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020 của Joe Biden và trở thành “người ủng hộ” lớn thứ hai của chiến dịch này.
Trong một cuộc phỏng vấn với Tiffany Fong, Sam Bankman Fried thừa nhận các khoản tiền ủng hộ cho Đảng cộng hòa là “tiền ngầm”, đồng thời công khai quyên góp tiền cho cả 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa.
Ngày 19/12, sàn giao dịch tiền điện tử FTX cho biết họ đang tìm cách để thu hồi lại các khoản tiền quyên góp đến các quỹ chính trị, đơn vị liên quan, thậm chí là hàng triệu USD mà chính cựu CEO FTX Sam Bankman Fried đã thực hiện.
Trong một thông cáo ngày 19/12, FTX cho biết họ đã “tiếp cận tới các cá nhân nhận khoản tiền ủng hộ” theo chỉ thị của Sam Bankman Fried, đồng thời cho hay những cá nhân đó đang tìm kiếm phương thức để trả lại.
Nguồn Cointelegraph
Trader_Z
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác.