Cựu Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Thodex đã bị kết án 7 tháng tù giam.
Trùm lừa đảo tiền điện tử chịu án 40.564 năm tù
CEO Thodex bị kết án tù vì trốn thuế
Thodex, từng là một sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng ở Thổ Nhĩ Kỳ, đã phải đóng cửa đột ngột, khiến Giám đốc điều hành Farouk Fatih Ozer, phải chạy trốn sang Albania.
Tuy nhiên, sau khi Thông báo đỏ của Interpol được ban hành, Giám đốc điều hành Farouk Fatih Ozer trở lại Thổ Nhĩ Kỳ để chịu trách nhiệm về khoản tiền trị giá 2 tỷ USD.
Farouk Fatih Ozer cùng với 21 bị cáo khác, bị đưa ra tòa với các cáo buộc gian lận, rửa tiền và điều hành một mạng lưới tội phạm thông qua Thodex.
Tại tòa án, Ozer phủ nhận mọi hành vi sai trái và khẳng định rằng anh không phải là đại diện chính thức của Thodex, đó là lý do khiến Ozer không xuất trình được các sổ sách được yêu cầu.
Bất chấp các cáo buộc, cựu giám đốc sàn giao dịch Thodex vẫn khẳng định mình vô tội và khẳng định rằng các bị cáo đã gài bẫy anh ta.
Trong phiên tòa hồi tháng 6, anh ta phủ nhận mọi cáo buộc và cho rằng mình đã bị gài bẫy.
Ban đầu, công tố viên đã yêu cầu mức án 5 năm tù với tội danh “buôn lậu” theo Luật Thủ tục Thuế. Sau đó, tòa án đã kết án doanh nhân tiền điện tử 1 năm 6 tháng tù. Sau đó, được giảm xuống còn 7 tháng và 15 ngày.
Năm 2022, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ Faruk Fatih Ozer – nhà sáng lập và CEO của sàn giao dịch Thodex. Faruk đã bỏ trốn khỏi Thổ Nhĩ Kỳ cùng 2 tỷ USD được cho là lấy từ sàn giao dịch vào năm 2021.
Ngày 20/4, các công tố viên thông báo đã dẫn độ Faruk Fatih Ozer từ từ Albania sang Thổ Nhĩ Kỳ. Faruk Fatih Ozer phải đối mặt với cáo buộc lừa đảo và rửa tiền. Ngoài ra, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 62 người có liên quan đến vụ sụp đổ của Thodex, đồng thời bắt giữ một số cá nhân đã mất tích trước đó.
Faruk Fatih Ozer đã bị kết tội đã đánh cắp tổng tài sản lên tới 2 tỷ USD và có thể phải nhận mức án lên tới 40.564 năm.
Trên website chính thức, Thodex thông báo dừng mọi giao dịch để đánh giá lại các đề nghị từ đối tác. Sàn này cũng cho biết quy trình sẽ mất 4-5 ngày làm việc, trước đấy đồng DOGE đã bị bán phá giá 30%.
Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, trước khi ngừng giao dịch, lượng tài sản trên Thodex vào khoảng 585 triệu USD.
Theo báo Haberturk, ước tính thiệt hại ban đầu của những người chơi sàn này có thể lên đến 2 tỷ USD. Một luật sư bảo vệ người bị hại cho rằng món tiền đầu tư của hơn 390.000 người chơi trên sàn gần như không thể lấy lại.
Nguồn Cointelegraph
Trader_Z
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tham khảo và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác.