CFTC cho hay đây là vụ án lừa đảo Bitcoin có hình phạt hành chính đắt giá nhất trong lịch sử tài chính.
Thông tin mới liên quan đến FTX khiến cộng đồng crypto phẫn nộ
CFTC chiến thắng vụ án lừa đảo 3,4 tỷ USD
Ngày 28/4, Ủy ban giao dịch hàng hóa kỳ hạn (CFTC-Commodity Futures Trading Commission) cho biết Thẩm phán Lee Yeakel đến từ Tòa án quận Texas đã ra lệnh cho Cornelius Johannes Steynberg nộp phạt số tiền trị giá 3,4 tỷ USD từ việc thu lợi bất chính gian lận lừa đảo giao dịch ngoại tệ và Bitcoin.
Số tiền này bao gồm 1,73 tỷ USD đền bù thiệt hại cho các nạn nhân và 1,73 tỷ USD tiền phạt hành chính dân sự.
Cornelius Johannes Steynberg, quốc tịch Nam Phi, Giám đốc điều hành Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) được giới thiệu là công ty thương mại tài chính.
Steynberg bị CFTC khởi tố vào ngày 30/6/2022 về hành vi gian lận, lừa đảo, vi phạm đăng ký giao dịch hàng hóa. Đối tượng đã bỏ trốn và bị Interpol bắt giữ tại Brazil vào tháng 12/2021.
CFTC cho biết đây là “hình phạt dân sự có mức tiền cao nhất chưa từng có từ trước đến nay của CFTC”, vụ lừa đảo được đánh giá có mức độ thiệt hại lớn liên quan tới Bitcoin bị buộc tội từ CFTC.
Với vị trí là người đứng đầu MTI, Steynberg đã tham gia vào một kế hoạch ponzi lừa đảo, lôi kéo các thành viên, khách hàng tham gia vào hệ thống đa cấp giao dịch một nhóm hàng hóa “chui” với tổng giá trị lên tới 1,7 tỷ USD vào tháng 3/2021.
Steynberg đã khởi chạy và sử dụng MTI để vận hành một pool hàng hóa ngoại tệ toàn cầu. Để tham gia vào pool, người dùng phải mua BTC mà không có loại tiền tệ nào khác được chấp nhận để tham gia.
Từ tháng 5/2018 đến tháng 3/2021, Steynberg thu lợi bất chính 29.421 BTC trị giá hơn 1,7 tỷ USD (thời điểm vụ việc) từ hơn 23.000 nạn nhân (con số ước tính còn lớn hơn thống kê).
CFTC thông báo: “Dù trực tiếp hay gián tiếp, các bị cáo đã chiếm đoạt toàn bộ số lượng Bitcoin họ nhận được từ các thành viên tham gia nhóm lừa đảo”.
Ngày 27/4/2023, Steynberg bị kết tội gian lận giao dịch ngoại tệ, vi phạm đăng ký hàng hóa và không tuân theo các quy định hiện hành của CPO.
Ngoài việc phải bồi thường thiệt hại và nộp phạt theo quy định, Steynberg sẽ bị cấm vĩnh viễn tham gia vào các giao dịch hàng hóa theo quy định CEA (Đạo luật trao đổi hàng hóa) và CFTC ở bất kỳ thị trường nào CFTC quản lý.
Nguồn Cointelegraph
Trader_Z
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác.