Phần lớn ủy viên CFTC đồng ý với kết luận Mashinsky – cựu CEO Celsius đã vi phạm một số quy định giao dịch của Mỹ.
Thư viện crypto: Tiền điện tử là đôi cánh thiên sứ “kẻ phản diện”
Cựu CEO Celsius vi phạm một số quy định giao dịch của Mỹ
Các nhà điều tra từ Ủy ban giao dịch hàng hóa kỳ hạn (CFTC) đã báo cáo rằng công ty lending đã phá sản Celsius và cựu Giám đốc điều hành Alex Mashinsky đã vi phạm một số quy định của Mỹ trước khi công ty tuyên bố phá sản vào năm 2022.
Tờ Bloomberg dẫn lời nguồn tin thân cận, các luật sư từ bộ phận thực thi của CFTC đã phát hiện ra rằng Celsius đã lừa dối các nhà đầu tư, không đăng ký dịch vụ với cơ quan quản lý và bản thân Giám đốc Mashinsky đã vi phạm một số quy định.
Trong trường hợp phần lớn các ủy viên CFTC đồng ý với quyết định trên, CFTC có thể đệ đơn khởi kiện Celsius và Mashinsky tại tòa án liên bang vào đầu tháng 7.
Đây là một trong những động thái nối tiếp vào chuỗi hành động pháp lý nghiêm ngặt gia tăng với thị trường tiền điện tử nói chung, các nền tảng lending nói riêng đã phá sản.
Ngày 5/1, Tổng chưởng lý New York đã kiện Mashinsky với cáo buộc rằng cựu CEO đã lừa dối các nhà đầu tư và gây thiệt hại lên tới hàng tỷ USD.
Ngày 16/6/2022, cơ quan quản lý chứng khoán từ 5 tiểu bang khác nhau của Mỹ mở hàng loạt các cuộc điều tra về Celsius trong 3 ngày sau khi nó tuyên bố đột ngột tạm dừng hoạt động rút tiền của người dùng vào ngày 13/6.
Ủy ban giao dịch Chứng khoán Mỹ cùng các công tố viên đến từ Manhattan cũng tiến hành một loạt cuộc điều tra đối với công ty, theo hồ sơ tòa án.
Cả SEC và đại diện của Văn phòng luật sư đều từ chối bình luận diễn biến hiện tại của các cuộc điều tra.
Cointelegraph đã liên hệ với CFTC và Alex Mashinsky nhưng không nhận được phản hồi.
Theo hồ sơ, Celsius bị thâm hụt thanh khoản có khoản lỗ lũy kế lên tới 1,2 tỷ USD. Celsius nắm giữ 4,3 tỷ USD tài sản và có khoản nợ phải trả lên tới 5,5 tỷ USD.
Trong hồ sơ gửi lên tòa án, tổng tài sản của Celsius ước tính 10 tỷ USD, tuy nhiên chỉ có 167 triệu USD tiền mặt. Celsius chịu ảnh hưởng nặng nề sau cuộc khủng hoảng tiền điện tử. Nền tảng lending lừng lẫy 1 thời đã tạm dừng việc giao dịch rút tiền với khách hàng, đồng thời thông báo sẽ cấu trúc lại tình hình tài chính khó khăn của mình.
Nguồn Cointelegraph
Trader_Z
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tham khảo và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác.