Chính quyền Hàn Quốc kêu gọi đóng băng quỹ Binance của đồng sáng lập Terra

Các nhà chức trách của Hàn Quốc gần đây đã tiết lộ rằng công tố đã yêu cầu sàn giao dịch tiền điện tử Binance đóng băng các quỹ tiền điện tử do Daniel Shin, người đồng sáng lập Terraform nắm giữ – theo KBS News.

Shin, theo đại diện văn phòng công tố từ Quận Nam của Seoul, đã chuyển một lượng lớn tiền điện tử — bao gồm Bitcoin (BTC), Ether (ETH) và Tether (USDT) — sang các sàn giao dịch nước ngoài, chẳng hạn như Binance. Người đại diện làm rõ rằng số tiền sẽ bị đóng băng bởi sàn giao dịch ngay khi chứng minh được rằng Shin là chủ sở hữu hợp pháp.

Các nhà chức trách Hàn Quốc báo cáo rằng Do Kwon, cựu Giám đốc điều hành của Phòng thí nghiệm Terraform và các giám đốc điều hành khác của Terra đã kiếm được hơn 314 triệu đô la từ dự án. Do sự tham gia của các CEO trong vụ sụp đổ chuỗi khối trị giá 40 tỷ đô la, số vốn tích lũy được coi là bất hợp pháp.

Khoản lợi nhuận 314 triệu đô la được cho là thuộc về chín nhân viên của Terra, cả hiện tại và quá khứ. Trong tổng số, bản thân người sáng lập Do Kwon sở hữu khoảng 69 triệu USD. Người đồng sáng lập Shin đã kiếm được gần 41 triệu đô la từ blockchain.

Các công tố viên cũng đang nhắm đến việc tịch thu tài sản thuộc sở hữu của những người sáng lập và giám đốc điều hành ở Seoul, Hwaseong, Gapyeong và Taean, Chungcheong Nam. Một điểm thú vị cần lưu ý là bên công tố tuyên bố không tìm thấy bất kỳ tài sản nào dưới tên của Kwon.

Theo các công tố viên, cựu CEO đã chuyển phần lớn thu nhập của mình sang các sàn giao dịch tiền điện tử sau khi chuyển đổi nó thành Bitcoin. Do đó, Binance đã được khuyến khích ngăn chặn việc rút tiền gửi của Kwon.

Nhà và văn phòng của Shin đã bị các công tố viên khám xét nhiều lần. Họ có thể đang cố xin lệnh bắt giữ Shin sau khi thất bại trong nỗ lực đầu tiên vào cuối năm ngoái.

Bên công tố nghi ngờ tiền điện tử bổ sung đã được các quan chức Terra che giấu và tuyên bố rằng họ sẽ tiếp tục xem xét tình hình.