ChipMixer, bộ trộn tiền điện tử bị đóng cửa vì cáo buộc rửa tiền hơn 3 tỷ đô la trong các giao dịch bất hợp pháp

Dịch vụ tiền điện tử ChipMixer đã bị chính quyền ở Hoa Kỳ và Đức đóng cửa vì bị cáo buộc liên quan đến việc rửa hơn 3 tỷ đô la trong các giao dịch bất hợp pháp kể từ năm 2017. Nền tảng này được cho là đã được sử dụng bởi các nhóm ransomware, nghi phạm là tin tặc Triều Tiên và người dùng thị trường darknet để làm xáo trộn nguồn tiền điện tử bị đánh cắp.

Châu Âu tiết lộ rằng có tới 46,3 triệu đô la tiền điện tử đã bị tịch thu từ ChipMixer. Chỉ riêng một cuộc tấn công mạng của Triều Tiên, nhằm vào trò chơi trực tuyến Axie Infinity và Horizon Bridge, đã khiến số tiền bị đánh cắp lên tới 700 triệu đô la được xử lý bởi máy trộn, theo báo cáo. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ).

Người vận hành ChipMixer bị tính phí

DOJ đã buộc tội người điều hành ChipMixer, Minh Quốc Nguyễn, 49 tuổi đến từ Việt Nam, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và đánh cắp danh tính. ChipMixer, được tạo ra vào giữa năm 2017, là một công cụ trộn tiền điện tử không có giấy phép chuyên trộn hoặc cắt các đường mòn liên quan đến tài sản tiền ảo. Đó là một trong số các nền tảng bị cáo buộc cho phép bọn tội phạm rửa tiền bất hợp pháp bằng cách che giấu nguồn tiền điện tử bị đánh cắp.

Các biện pháp trừng phạt đối với các máy trộn khác

Vào tháng 5 năm 2022, máy trộn tiền ảo Máy xay sinh tố.io đã bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt vì bị cáo buộc hỗ trợ các hoạt động rửa tiền của Triều Tiên. tiền mặt lốc xoáy cũng bị xử phạt vào tháng 8 cùng năm vì cáo buộc rửa tiền ảo trị giá 7 tỷ USD. Những động thái này của chính quyền báo hiệu một cuộc đàn áp ngày càng tăng đối với những người trộn tiền điện tử và sự tham gia của họ vào các hoạt động bất hợp pháp.