Những hành động đáng ngờ của Crypto.com được nhiều người cho rằng sàn này có mối quan hệ mật thiết với FTX.
CEO Crypto giải thích việc chuyển 1 tỷ USD cho FTX
Sau 5 ngày kể từ khi phát hiện thanh khoản có vấn đề, sàn FTX tuyên bố phá sản chỉ sua 5 ngày. Nhưng sau đó, cộng đồng tiền mã hóa dồn sự chú ý sang một nền tảng khác là Crypto.com.
Trước đó, theo Coin68 đưa tin, nhiều người dùng tiền mã hóa vào ngày 13/11 lan truyền thông tin trên Twitter về việc Crypto.com gửi 400 triệu USD ETH đến tài khoản của Gate.io ở thời điểm cuối tháng 10.
Động thái này diễn ra ngay trước khi Gate.io công bố bằng chứng nắm giữ tài sản của khách hàng. Cũng từ đó rộ nên tin đồn, các sàn này đang có hành vi dan díu để khai khống sổ sách.
“Vô tình chuyển nhầm” – Đó là câu trả lời của CEO sàn Crypto.com khi nói về giao dịch trên. Nhưng, lời giải thích này được cho là khó chấp nhận, nếu không muốn nói là vô trách nhiệm.
Sau đó, 2 sàn đều chính thức tuyên bố rằng không có quan hệ mờ ám phía sau. Thời điểm Gate.io chụp số dư diễn ra trước khi Crypto.com chuyển nhầm tiền qua.
Chuyện có lẽ sẽ dần trôi qua nếu như sáng ngày 14/11, người dùng không phát hiện ra việc Crypto.com thực hiện hàng loạt giao dịch chuyển stablecoin USDC lên FTX trong năm 2022, giá trị lên tới hơn 1 tỷ USD, cùng với đó là rất nhiều token CRO được sàn phát hành.
CEO Kris Marszalek đã lên tiếng về cáo buộc mới nhất. Theo vị này, đó là thông tin sai sự thật.
“Chúng tôi không giữ nhiều tiền trên FTX (dưới 10 triệu USD) và chỉ dùng sàn đó để làm nơi giao dịch phòng hộ cho khách hàng. Chúng tôi không bao giờ sử dụng tiền của người dùng để kiếm lợi nhuận trên FTX hay một bên thứ ba nào khác”, vị này nói.
CEO Kris Marszalek giải thích thêm: “Chúng tôi nạp USDC, dùng nó để mua các đồng coin trên FTX và rút về ví của mình”.
Câu trả lời này thực sự đã gây sốc. CEO Kris Marszalek không những thừa nhận việc giao dịch mờ ám mà còn nói rằng “phòng hộ” cho tài sản người dùng bằng cách chuyển USDC thành các đồng crypto khác. Đây được đánh giá không phải cách để bảo vệ giá trị tài sản an toàn khi chuyển từ một đồng coin có giá trị tương đối ổn định sang các đồng tiền mã hóa có độ biến động cao.
Còn thực rất có thể đây là chiêu trò để Crypto.com thực hiện đổi stablecoin của người dùng lấy token, sau đó long/short chúng trên FTX, mục đích thu thêm tiền về cho sàn.
CEO Crypto “lôi” thêm người vào cuộc
Có vẻ khi câu trả lời không nhận được sự hài lòng từ khách hàng thì CEO Crypto.com đã “chữa cháy” bằng cách tố cáo Coinbase – sàn giao dịch lớn nhất nước Mỹ cũng có hành động giống mình.
“Tôi cũng muốn tiết lộ thêm rằng Coinbase đang kẹt 15 triệu USD trên FTX vì lý do tương tự. Một số các đồng coin liên hệ đến FTX (SRM, RAY hay mấy đồng được gọi là Sam coin), chỉ có thanh khoản dày trên FTX”, người này nói. Tuy nhiên, việc đã rút được số USDC trên về chưa thì CEO này không cung cấp thông tin.
Hôm 09/11 – Brian Armstrong – CEO Coinbase đã phủ nhận liên đới đến FTX hay quỹ Alameda Research.
Trong khi đó, Changpeng Zhao – CEO Binance, người từng tuyên bố rằng không giữ các bí mật về những công ty crypto “có vấn đề” trong ngành nữa lại liên tục đăng các bài viết Twitter ẩn ý về những đối thủ.
“Nếu một sàn crypto chuyển một lượng lớn tiền đi ngay trước hoặc sau khi đưa ra bằng chứng về địa chỉ ví, đó là dấu hiệu cho thấy rõ ràng là có vấn đề. Hãy tránh xa chúng ra”, CEO Binance viết.