Theo trang web chính thức,Cơ quan quản lý tài chính Anh đã biết về tuyên bố gần đây của Eqonex Limited và Binance Group về khoản vay chuyển đổi trị giá 36 triệu đô la do Bifinity cung cấp.
Theo báo cáo của cơ quan chức năng, thông qua khoản vay, Bifinity đã mua lại các quyền theo hợp đồng đối với Eqonex. Đồng thời, Bifinity là tên pháp lý mới của Binance UAB, trực tiếp là một phần của Binance Group.
Thỏa thuận cho phép Binance Group có khả năng trở thành chủ sở hữu có lợi của Digivault Limited, một công ty con của Eqonex Limited. Công ty là một doanh nghiệp tiền điện tử được FCA đăng ký.
Theo báo cáo của cơ quan quản lý, họ không có thẩm quyền đối với các chủ sở hữu thụ hưởng mới của công ty trước khi giao dịch hoàn tất. Pháp nhân được FCA quản lý là Binance Markets Limited, không phải Binance UAB. Các tổ chức khác trong Binance Group không được FCA quản lý và không thể tiến hành các hoạt động tài chính không được kiểm soát ở Vương quốc Anh
Do các yêu cầu do cơ quan quản lý bắt buộc, Binance Markets Limited sẽ không thể thực hiện bất kỳ hoạt động được điều chỉnh nào nếu không có sự đồng ý của FCA. Lý do chính, theo cơ quan có thẩm quyền, là không có khả năng giám sát thực thể, điều này liên quan đến FCA vì Binance Markets Limited là thành viên của nhóm Binance cung cấp các giải pháp rủi ro cao cho các nhà đầu tư từ Vương quốc Anh.
Cơ quan quản lý có thể đình chỉ hoặc thậm chí hủy bỏ hoàn toàn việc đăng ký kinh doanh tiền điện tử trong nước nếu họ cho rằng chủ sở hữu hoặc bản thân công ty không phù hợp. Cơ quan quản lý có quyền hủy bỏ đăng ký dựa trên việc công ty không có khả năng tuân thủ các quy định về rửa tiền.
TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Các quan điểm và ý kiến được đề cập trong bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên về đầu tư. Tiền điện tử có rủi ro cao, hãy cẩn trọng trong giao dịch
Nguồn: U.Today