Ngân hàng trung ương Hà Lan gần đây đã phạt công ty tiền điện tử Coinbase trị giá khoảng 3,6 triệu đô la vì cung cấp dịch vụ tiền điện tử chưa đăng ký cho khách hàng địa phương.
Như cơ quan có thẩm quyền đã tuyên bố, Coinbase hoạt động bất hợp pháp từ ngày 15 tháng 11 năm 2020 đến ngày 24 tháng 8 năm 2022. Vào ngày 22 tháng 9 năm 2022, Coinbase cuối cùng đã nhận được giấy đăng ký thích hợp; tuy nhiên, DNB tuyên bố rằng trong thời gian đó, công ty đã được hưởng lợi từ lợi thế cạnh tranh bằng cách không phải trả chi phí giám sát.
Theo Đạo luật chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, các doanh nghiệp muốn cung cấp dịch vụ tiền điện tử ở Hà Lan phải đăng ký với DNB.
Ngân hàng De Nederlandsche (DNB) tiết lộ trong một tuyên bố rằng mức độ nghiêm trọng của việc không tuân thủ đã dẫn đến việc tăng hình phạt từ số tiền cơ bản là 2,18 triệu USD.
Một lý do khác khiến mức phạt tăng lên là do quy mô của Coinbase là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và lượng người tiêu dùng Hà Lan mà sàn này phục vụ. Tuy nhiên, tổng chi phí sau đó đã giảm 5% để phản ánh thực tế là công ty luôn muốn hoàn thành đăng ký.
Tuy nhiên, người phát ngôn của Coinbase tuyên bố rằng họ đang cân nhắc kỹ lưỡng về quy trình phản đối và khiếu nại – đồng thời nói thêm rằng công ty rất coi trọng việc tuân thủ quyền tài phán và sẽ tiếp tục cung cấp cho người dùng Hà Lan mới và hiện có các dịch vụ an toàn và đáng tin cậy.
Trước đó, DNB cũng đã phạt sàn giao dịch tiền điện tử khổng lồ Binance 3,3 triệu euro vì bị cáo buộc cung cấp dịch vụ tại quốc gia này mà không có giấy phép liên quan.
TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên về đầu tư. Tiền điện tử có rủi ro cao, hãy cẩn trọng trong giao dịch.
Nguồn: SupperCryptoNews