Các cơ quan quản lý lớn đang gấp rút lên kế hoạch để truy tố các cá nhân và công ty có các giao dịch bất chính liên quan đến lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.
Các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã bắt đầu chú ý và tiến hành thực thi, truy tố các cá nhân và công ty gian dối trong lĩnh vực tiền điện tử.
Các quan chức thực thi từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ), Ủy ban Chứng khoán và giao dịch (SEC) và Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đã có thông báo về việc các cơ quan của họ sẽ có một số động thái cụ thể đối với lĩnh vực tiền điện tử trong một cuộc thảo luận tại Hiệp hội luật sư Hoa Kỳ về “white-collar crime” tại Miami vào ngày 27/10.
Theo báo cáo của Law30, ngoài việc rà soát các doanh nghiệp liên quan trong lĩnh vực tiền điện tử thì các cơ quan lập pháp cũng tiến hành xem xét các cá nhân có liên quan đến lĩnh vực này. Phó tổng chưởng lý chính của Bộ phận hình sự DoJ, Nicholas McQuaid, đã tuyên bố rằng việc truy tố các cá nhân trong các vụ white-collar crime là ưu tiên hàng đầu.
Ông nói thêm rằng các cơ quan đang mở rộng việc sử dụng các thăm dò dựa trên dữ liệu trong các trường hợp liên quan đến tiền điện tử. DoJ đang thành lập một nhóm chuyên biệt trong FBI để làm việc với bộ phận chống gian lận của họ để hỗ trợ điều tra và truy tố.
Giám đốc thực thi của SEC, Gurbir Grewal đã nhật xét rằng, việc cơ quan này tăng cường các hoạt động giám sát xung quanh các đợt phát hành coin đầu tiên (ICO), các sàn giao dịch tiền điện tử chưa đăng ký các chương trình cho vay và các giải thưởng tiền điện tử. Ông cũng tuyên bố rằng sẽ đảm bảo “những người chơi và những người liên quan phải tuân thủ các nguyên tắc”. Ông cũng nói thêm:
“Đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng những người giám sát như kiểm toán viên và công ty kiểm toán, luật sư và người bảo lãnh”.
Vào đầu tháng 9 vừa qua, SEC đã có hành động pháp lý đe dọa chống lại Coinbase, điển hình là Len – chương trình lợi nhuận stablecoin của họ. Kể từ đó, Coinbase đã phải hủy bỏ kế hoạch ra mắt dịch vụ này.
SEC cũng đã nhắm tới Do Kwon Giám đốc điều hành của Terraform Labs bằng việc gửi tráp hầu tòa vào tháng 9/2021. Do Kwon đã đưa ra phản hồi rằng cơ quan quản lý này không có thẩm quyền với mình vì anh là người Hàn Quốc.
Tháng 10 năm 2020, DoJ đã đệ đơn cáo buộc hình sự đối với 4 giám đốc điều hành của BitMEX vì tội danh điều hành một sàn giao dịch phái sinh bất hợp pháp và phiên tòa được ấn định vào tháng 3/2022.
Quyền giám đốc thực thi của CFTC, Vincen McGonagle, cho biết rằng ông cũng có quan điểm lo ngại về tài sản kỹ thuật số cũng như lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi). Ông đã lưu ý rằng không gian tiền điện tử không phải là thành phần duy nhất của hoạt động bất hợp pháp bởi còn nhiều yếu tố khác liên quan như ngoại hối:
“Trong không gian tài sản kỹ thuật số, chúng tôi đã thực hiện một số hành động chống lại các tổ chức nơi họ cung cấp tài sản kỹ thuật số, bitcoin hoặc những thứ khác trên cơ sở ký quỹ hoặc tài chính”.
Các cơ quan chính phủ rõ ràng đang tăng cường hoạt động chống lại các công ty và cá nhân tiền điện tử.
Vào giữa tháng 8, các nhà lập pháp đã thúc giục SEC và CFTC thành lập một nhóm làm việc chung về tiền điện tử để họ có thể tìm ra cách “hợp tác để sử dụng hiệu quả quyền tài phán hiện tại của họ”. Vào cuối tháng 9, CFTC đã tính phí 12 công ty quyền chọn tiền điện tử ở New York vì không đăng ký.
Vào ngày 18/10 vừa qua, văn phòng Tổng chưởng lý New York đã yêu cầu các công ty cho vay tiền điện tử ngừng hoạt động. Nền tảng cho vay tiền điện tử Celsius tuyên bố rằng họ không nằm trong danh sách đó và sẽ làm việc với cơ quan quản lý của New York.
Nguồn: Cointelegraph