Coinbase gặp sự cố, không thể chuyển Bitcoin từ Binance

Theo báo cáo của người dùng trên các nền tảng truyền thông xã hội như Reddit và Twitter, hôm thứ Ba, sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase đã phải đối mặt với một sự cố kỹ thuật, ngăn chặn chuyển bitcoin từ Binance.

Sự cố kỹ thuật ở Coinbase

Theo thông báo từ Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC), việc chuyển tiền bitcoin từ Binance sang Coinbase đã bị chặn vì đến từ một địa chỉ đã bị xử phạt của OFAC.

Coinbase xác nhận, sự cố là do kỹ thuật, gây ảnh hưởng đến ít hơn 100 cá nhân. Tuy nhiên nó đã được giải quyết. Coinbase đã gửi email cho những người dùng bị ảnh hưởng nói rằng, tiền gửi sẽ sớm được gửi đến tài khoản của họ.

Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) có một danh mục về ví tiền điện tử và các giao thức được phân loại là “công dân được chỉ định cụ thể” và đang bị xử phạt. Do đó, các thực thể có trụ sở tại Hoa Kỳ được cho là có hoạt động bất hợp pháp. Sự cố này có thể là lỗi do nhập dữ liệu.

Vào tháng 8/2022, Tornado Cash, một bộ trộn tiền điện tử thường được sử dụng để che giấu điểm đến của các loại tiền điện tử bị tấn công, bao gồm cả Triều Tiên cũng bị đưa vào danh sách các thực thể bị trừng phạt. Coinbase đang ủng hộ một vụ kiện nhằm buộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ hủy bỏ quyết định đối với Tornado Cash.

Có thể thấy, sự cố kỹ thuật lần này làm bật những khó khăn mà các sàn giao dịch tiền điện tử đang phải đối mặt trong việc đáp ứng các yêu cầu quy định. Tiền điện tử có thể liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như tài trợ khủng bố, rửa tiền và các hành vi tội phạm khác. Các cơ quan quản lý như OFAC đã thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn các hoạt động kiểu vậy để đảm bảo, các sàn giao dịch tiền điện tử không tương tác với các ví và giao thức bị xử phạt.

Việc trao đổi tiền điện tử cần phải thiết lập một chương trình tuân thủ mạnh mẽ sao cho tránh vi phạm bất kỳ yêu cầu quy định nào. Họ cần đánh giá rủi ro thường xuyên, đồng thời thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro liên quan đến giao dịch tiền điện tử.

Không tuân thủ các yêu cầu quy định có thể dẫn đến các hình phạt tài chính đáng kể và thiệt hại về uy tín.

Bất chấp những thách thức này, việc sử dụng tiền điện tử vẫn đang tăng lên và ngành công nghiệp này đang phát triển nhanh chóng. Nhu cầu ngày càng tăng đối với tài sản kỹ thuật số và tiềm năng của chúng đã thu hút nhiều nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, việc tuân thủ quy định vẫn là một thách thức đáng kể đối với ngành cũng như các sàn giao dịch phải tiếp tục đầu tư vào các chương trình tuân thủ của họ để đáp ứng các yêu cầu quy định và đảm bảo an toàn cho tài sản của khách hàng.