Anh trai của một cựu nhân viên Coinbase buộc phải trả lại khoản tiền 470.000 USD trong 20 năm.
Em trai cựu quản lý Coinbase bị kết án 10 tháng tù vì các giao dịch nội gián
Coinbase nhận lại 470.000 USD
Ngày 21/7, các công tố viên Mỹ cho biết, một cựu giám đốc sản phẩm của sàn giao dịch Coinbase cùng 2 đối tượng khác đã bị buộc tội gian lận chuyển khoản và giao dịch nội gián.
Các công tố viên cho biết, Ishan Wahi đã tiết lộ tin mật về các thông báo liên quan đến những loại tiền điện tử mới mà Coinbase chuẩn bị list lên sàn giao dịch, vì giá của các token được list trên các sàn giao dịch thường sẽ tăng mạnh so với thời điểm trước đó.
Theo cáo trạng, Nikhil Wahi và Sameer Ramani đã sử dụng ví Ethereum để giao dịch nội gián ít nhất 14 lần trong khoảng thời gian từ tháng 6/2021 đến tháng 4/2022, thu lời bất chính 1,5 triệu USD.
Tháng 9/2022, Nikhil Wahi thừa nhận mọi tội trạng và hiện đang thụ án 10 tháng tù giam vì tội âm mưu lừa đảo.
Vụ kiện kéo dài từ năm 2022, theo hồ sơ tòa án quận New York, bị cáo Nikhil Wahi – anh trai của cựu Giám đốc Ishan Wahi sẽ thực hiện trách nhiệm thanh toán khoản tiền bồi thường Coinbase.
Nikhil Wahi phải thanh toán toàn bộ 470.000 USD trong vòng 20 năm sau khi chịu án xong. Ngoài ra, Nikhil buộc phải giao nộp lại khoản tiền lãi thu được từ các giao dịch bất hợp pháp là 892.500 USD cho chính phủ Mỹ.
Coinbase và SEC
Trong một diễn biến khác, Coinbase đã lên tiếng bênh vực và bảo vệ Ishan Wahi, Nikhil Wahi và Sameer Ramani trước cáo buộc của SEC.
SEC buộc tội Nikhil Wahi và Ramani đã thực hiện giao dịch 9/25 token thuộc danh mục chứng khoán chưa đăng ký với SEC. Theo Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ, đây là hành vi vi phạm điều khoản chống gian lận của luật chứng khoán nước này.
Coinbase nói rằng, họ lên án các hành vi giao dịch nội gián và rửa tiền nhưng không đồng ý với đơn kiện cùng những lời buộc tội của SEC. SEC không có thẩm quyền đệ đơn kiện đối với các token không thuộc bài test Howey để quy định đó có phải thuộc danh mục chứng khoán hay không.
Coinbase phản bác: “Không có tài sản nào niêm yết trên nền tảng của chúng tôi là chứng khoán. Các cáo buộc của SEC có thể gây ra sự phân tâm đáng tiếc cho các hành động thực thi pháp luật” đồng thời nhấn mạnh các công tố viên liên bang sẽ không truy tố các vụ việc thuộc lĩnh vực tiền điện tử.
Về phía SEC, họ nói rằng họ đã đạt được các thỏa thuận với Ishan Wahi và đang trong giai đoạn “thảo luận thiện chí” với Nikhil Wahi về vấn đề này.
Nguồn Cointelegraph
Trader_Z
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác.